证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 告编号：2024-005
西安康拓医疗技术股份有限公司
关于 2023 年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例，每股转增比例：每 10 股派发现金红利 3.2 元（含
税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前西安康拓医疗技术股份有限公司（以
下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配
比例，并将另行公告具体调整情况。
? 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，审议通
过之后方可实施。
一、利润分配方案内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于
上市公司股东的净利润为人民币 75,510,975.16 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润为人民币 164,898,864.50 元。经董事会决议，公司 2023 年
年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分
配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.2 元（含税）。截至 2023 年 12
月 31 日 ， 公 司 总 股 本 81,239,172 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
的净利润比例为 34.43%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 11 日召开第二届董事会第十次会议，以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》。同
意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2024 年 4 月 11 日召开第二届监事会第七次会议审议通过了《关于
公司 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司董事会拟订的 2023
年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种
因素，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形，符合公司经营
现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配预案，
并同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，敬请广大
投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
西安康拓医疗技术股份有限公司董事会
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