国药一致: 第九届监事会2024年第一次临时会议决议公告

来源:证券之星 2024-04-13 00:00:00
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证券代码:000028 、200028   证券简称:国药一致、一致B   公告编号:2024-22
                 国药集团一致药业股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    国药集团一致药业股份有限公司(以下简称“公司”或“国药一致”)
第九届监事会2024年第一次临时会议于2024年4月8日以电话、传真和
电子邮件方式发出通知和文件材料,会议于2024年4月12日以通讯表
决方式召开。应参加会议监事3名,亲自出席会议监事3名。会议召开
程序符合《公司法》
        、《公司章程》的有关规定。本次会议以3票同意,
案》。
    经公司控股股东国药控股股份有限公司推荐,监事会同意提名卢
海青女士为公司第九届监事会监事候选人,任期与公司第九届监事会
相同,刘静云女士不再担任监事职务,自股东大会审议通过之日起生
效,本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    刘静云女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及监事会对其
为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
    监事候选人卢海青女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定
等要求的任职资格,简历附后。
  特此公告。
              国药集团一致药业股份有限公司监事会
  附:卢海青女士简历:
  卢海青女士,1974 年 6 月生,中共党员,硕士,国药控股
职工监事。卢女士于 2012 年 12 月获得香港中文大学会计学硕士
学位,卢女士为中国注册会计师(CPA)非执行会员、国际注册内
部审计师(CIA)非执行会员。卢女士拥有约 29 年工作经验,其中
西桂鑫诚会计事务所审计部项目经理、上海华东会计事务有限公
司广西分所审计部项目经理、上海康润投资有限公司投资部项目
经理及波司登股份有限公司审计部审计经理。卢女士自 2006 年
起担任国药控股职工监事。卢女士现时亦兼任国药控股江苏有限
公司、国药控股星鲨制药(厦门)有限公司、国药控股宁夏有限
公司等多家下属公司监事。
  截至目前,卢海青女士未持有公司股份。
  卢海青女士不存在不得被提名为监事的情形,符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资
格。
  卢海青女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论之情形;不
存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。
  卢海青女士与公司控股股东国药控股股份有限公司存在关
联关系,与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。

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