证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-022
宁波方正汽车模具股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
会议于 2024 年 4 月 10 日以电话、短信等方式送达全体董事，并于 2024 年 4 月
通知时间要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席人数 7 人，其中董事方如玘
女士、独立董事潘文才先生、石建辉先生、杨岭先生以通讯表决方式参加会议。
会议由董事长方永杰先生主持，公司董事会秘书宋剑先生、监事会主席杨国平先
生、监事孙小明先生、葛聪丽女士列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》及相关法律法规的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。
鉴于叶军先生因个人原因辞去公司第三届董事会非独立董事职务，经董事会
提名委员会审核通过，董事会同意提名丁宏参先生为公司第三届董事会非独立董
事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补
选非独立董事的公告》（公告编号：2024-020）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于董事会秘书代行财务总监职责的议案》。
经审议，董事会同意在公司聘任新的财务总监前，由董事会秘书宋剑先生代
行财务总监职责。宋剑先生于 2018 年 3 月至 2024 年 12 月期间担任公司财务总
监，对公司生产经营情况、财务状况较为熟悉，具备代行财务总监职责的经验和
能力。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于高
级管理人员辞职暨董事会秘书代行财务总监职责的公告》
（公告编号：2024-021）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
公司将于 2024 年 4 月 29 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024
年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
宁波方正汽车模具股份有限公司董事会
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