证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-21
国药集团一致药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药一致”）
第九届董事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 4 月 8 日以电话、传
真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于 2024 年 4 月 12 日以
通讯表决方式召开。应参加会议董事 9 名，亲自出席会议董事 9 名。
会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议
以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司经营层
避表决。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
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