股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2024—013
陕西烽火电子股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西烽火电子股份有限公司董事会于 2024 年 3 月 31 日发出通知，召
开第九届董事会第十九次会议。2024 年 4 月 10 日会议在烽火科技大楼一
楼会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名。董事赵冬委托
董事长赵刚强参加会议并表决，
董事任建伟委托董事何健康参加会议并表
决。会议由董事长赵刚强主持。公司监事、部分高级管理人员列席会议。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分审议，通过如下决议：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。
年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 2,333,723.75 元。按照母公司与
合并数据孰低原则，公司实际可供分配利润为 2,333,723.75 元。2023 年
度利润分配预案为：2023 年度拟不进行现金分红，亦不进行资本公积金
转增股本或其他形式的利润分配。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
核意见的议案；
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨勇、张燕回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并一致通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。
评估及履行监督职责情况的报告的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵刚强、何健康、杨勇、
张燕、赵冬、任建伟回避表决。
本议案经第九届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵刚强、何健康、杨勇、
张燕、赵冬、任建伟回避表决。
本议案经第九届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第 1、2、4、6、9、12 项议题、2023 年度监事会工作报告，需
提交股东大会审议。
公司全体独立董事分别向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告，
并将在公司 2023 年度股东大会上述职。
计报告、2023 年年度报告全文及摘要、董事会审计委员会对会计师事务
所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告、2023 年度公司内
部控制自我评价报告、2024 年投资者关系管理计划、
《第九届监事会第十
三次会议决议公告》
、《关于 2023 年度利润分配预案的公告》
、《关于 2024
及 2025 年度日常关联交易预计的公告》
、《2024 年关联租赁交易预计情况
的公告》、
《关于公司会计政策变更的公告》
、《关于召开 2023 年度股东大
会的通知》
、独立董事专门会议决议及 2023 年度独立董事述职报告详见巨
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三、备查文件
立董事专门会议决议；
特此公告。
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董 事 会
二○二四年四月十二日
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