陕西烽火电子股份有限公司
第九届董事会独立董事第二次专门会议决议
一、独立董事专门会议召开情况
陕西烽火电子股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会独
立董事第二次专门会议于 2024 年 4 月 10 日以现场会议形式召开。本
次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事聂丽洁女士召集并
主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议的召开和
表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》、
《中华人民共和国公司
法》
、《中华人民共和国证券法》
、《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、独立董事专门会议审议情况
全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资
料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立
董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过了关于 2024--2025 年日常关联交易实施计划的
议案
我们认为公司 2024--2025 年日常关联交易实施计划是在自愿和
诚信的原则下进行，必要性和持续性的理由合理、充分，定价方法客
观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价
值最大化的基本原则。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业
务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制，不存在损害公
司及中小股东利益的情形。我们一致同意关于 2024--2025 年日常关
联交易实施计划的议案，并同意将该议案提交公司董事会会议审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了关于 2024 年关联租赁交易预计情况的议案
我们认为公司预计的 2024 年关联租赁交易事项是公司及子公司
因正常生产经营需要而发生的，定价公平、合理，不存在损害公司及
全体股东，尤其是中小股东权益的情形，有利于公司持续、良性发展，
符合公司和全体股东的利益。我们一致同意关于 2024 年关联租赁交
易预计情况的议案，并同意将该议案提交公司董事会会议审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事：
聂丽洁 程志堂 茹少峰
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