证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-008
中科软科技股份有限公司
关于 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配/转增比例：每股派发现金红利人民币 0.55 元（含税）
，
以资本公积金转增股本，每股转增 0.4 股。
? 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日
可参与利润分配的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明
确。
? 如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本
发生变动的，拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额，
并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配及资本公积金转增股本预案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报
表中归属于母公司股东的净利润为 65,471.40 万元，母公司实现归属于股
东的净利润为 55,493.33 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司（母公司）
期末可供分配的利润为 149,002.95 万元。经公司第八届董事会第六次会
议审议通过，2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：
以本次实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，向
全体股东每 10 股派 5.50 元人民币现金红利（含税），预计共分配现金红
利 32,648.00 万元（含税），占 2023 年度合并报表中归属于上市公司普
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通股股东的净利润的 49.87%。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增
股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准）。
如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发
生变动的，拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额，并
将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2023 年年度
股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 11 日召开的第八届董事会第六次会议以 9 票同意，
积金转增股本预案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审
议。
（二）监事会意见
公司于 2024 年 4 月 11 日召开的第八届监事会第六次会议以 3 票同意，
积金转增股本预案》。
监事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案是
在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定的，符合公司经营
现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。
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司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
(一)本次利润分配及资本公积金转增股本预案的制定结合了公司发展
阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，
也不会影响公司正常生产经营和长期发展。
(二)本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2023 年
年度股东大会审议通过后方可实施。
敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
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