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董事会关于独立董事独立性情况专项意见
山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章
程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，对公司独立董事独立性情况进
行了自查，并出具了专项意见。具体情况如下：
一、独立董事独立性自查情况
先生、李相民先生、刘华女士为公司第二届董事会独立董事，自公司 2024 年第
一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公司对现任独立董事
对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，
公司现任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，
不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的
情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个
人的影响。
二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见
经深入核查独立董事李洪辉先生、李相民先生、刘华女士的任职经历及个
人签署的相关自查文件，确认各位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任
何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主
要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判
断产生影响的情况。公司独立董事始终保持高度的独立性，其履职行为符合
《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于
独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决
策提供了公正、独立的专业意见。
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