证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2024-036
转债代码:113658 证券简称:密卫转债
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
关于 2023 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 本公司 2023 年度利润分配方案:向全体股东每 10 股派发现金股利 5.3
元(含税)。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本,扣除 密尔克
卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)回购专用证券账户的
股份数为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分
配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截至 2023 年 12 月 31
日,母公司 2023 年度实现净利润为 104,192,274.04 元,计提 10%法定盈余公积
润分配 89,964,308.05 元,2023 年期末可供分配利润为 139,428,301.03 元。
经董事会决议,公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.3 元(含税)。根据《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定,上市公司回
购专用账户中的股份,不享有利润分配权利。因此,截至本公告披露日,公司回
购专用证券账户中的 2,390,159 股将不参与公司本次利润分配。截至 2024 年 3 月
后可参与利润分配的股本基数为 161,903,470,以此计算合计拟派发现金红利
股东的净利润比例为 19.89%。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额,纳入该年度现
金分红的相关比例计算。公司在 2023 年度以集中竞价交易方式累计回购支付的
资金总额为 99,805,364.37 元(不含交易费用),视同现金分红。
综上,2023 年度现金分红总额为 185,614,203.47 元(含税),2023 年度公司
现金分红占公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例
为 43.03%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回
购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持
每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具
体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司已于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第三十五次会议,审议了《关
于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》,并以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权
的结果审议通过了该议案。
(二)监事会意见
公司 2023 年度利润分配方案的决策程序、分配形式和比例符合有关法律法
规、《公司章程》的规定;公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情
况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合
公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。
特此公告。
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会