证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024－014
德展大健康股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，
降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充
分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》
等有关规定，公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十五次会议于
事、监事、高级管理人员购买责任险（以下简称“董监高责任险”），保费每年不
超过 60 万元人民币，承保人应为合格的保险机构。公司全体董事、监事均回避
表决，该事项将直接提交至公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下：
一、董监高责任险具体方案
（一）投保人：德展大健康股份有限公司
（二）被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员
（三）赔偿限额：具体金额以保险合同为准
（四）保险费用：不超过人民币 60 万元/年（具体金额以保险合同为准）
（五）保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权经营层办理全体董监高责
任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；确定
保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司；商
谈、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等）。
本事项尚需公司股东大会审议通过。
二、备查文件
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
二〇二四年四月十二日
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