派能科技: 第三届监事会第十一次会议决议公告

证券之星 2024-04-12 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:688063        证券简称:派能科技      公告编号:2024-029
           上海派能能源科技股份有限公司
      本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
     一、监事会会议召开情况
  上海派能能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一
次会议于 2024 年 4 月 11 日以现场方式、通讯方式召开,本次会议通知及相关材
料已于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席郝博先
生主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,本次会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上海证券交易
所科创板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)等相关法律、行政法规、规
范性文件及《上海派能能源科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)
的有关规定。
     二、监事会会议审议情况
  与会监事审议表决通过以下事项:
     (一)审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
  监事会认为:监事会严格按照相关法律、法规关于公司治理以及信息披露的
相关要求,编制了《2023年度监事会工作报告》,报告内容真实、准确、完整地
反映了监事会2023年的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
  表决回避:无
  本议案尚需提交股东大会审议。
     (二)审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
  监事会认为:公司《2023年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关
法律、法规、规范性文件及公司内部管理制度的有关规定;年度报告及其摘要内
容真实、准确、完整、公允地反映了公司的财务状况和经营成果等事项;年度报
告及其摘要披露不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同
意《2023年年度报告》及其摘要的内容,并同意将该议案提交至公司2023年年度
股东大会审议。
  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。
  表决回避:无
  本议案尚需提交股东大会审议。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。
  (三)审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
  监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报表
出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反
映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。公司监事会同意《2023 年度财务决算
报告》的内容,并同意将该议案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
  表决回避:无
  本议案尚需提交股东大会审议。
  (四)审议通过了《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
  监事会认为:公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻执行,内
部控制健全、合理、有效,能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。公司
《2023 年度内部控制评价报告》符合《公司法》《中华人民共和国证券法》(以
下简称《证券法》)《上市规则》等相关法律、法规要求。报告内容真实、准确、
客观的反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况,公司不存在内部控
制重大或重要缺陷,公司监事会同意《2023 年度内部控制评价报告》的内容。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
  表决回避:无
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《2023 年度内部控制评价报告》。
  (五)审议通过了《关于<2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
  监事会认为:公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规的要求
以及公司内部规章制度的规定使用募集资金,公司不存在变相改变募集资金用途
和损害股东权益的情况,不存在违规使用募集资金的情形,公司募集资金使用及
披露不存在重大问题,公司监事会同意《2023 年年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》的内容。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
  表决回避:无
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-
  (六)审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
  监事会认为:公司本次使用超募资金永久补充流动资金,系出于公司实际经
营的需要,有利于提高募集资金使用效率,提高公司经营能力,符合公司战略发
展需要和全体股东利益。本次超募资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进
行,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况,相关内容和程序
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、
法规、规范性文件的规定。公司监事会同意公司关于使用部分超额募集资金永久
补充流动资金的事项,并同意将该议案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
  表决回避:无
  本议案尚需提交股东大会审议。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-
  (七)审议通过了《关于 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的
议案》
  监事会认为:公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案综合考虑
了公司经营状况、资金需求及未来发展等因素,符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定,不存在损害公司及股东整体利益的情形,有利于公司的持续、稳定、
健康发展,公司监事会同意本次利润分配及资本公积金转增股本方案,并同意将
该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
   表决回避:无
   本议案尚需提交股东大会审议。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》(公告编号:
     (八)审议了《关于公司监事薪酬方案的议案》
   监事会认为:公司根据相关法律、法规和《公司章程》等有关规定,结合公
司实际经营情况、考核体系等因素,参照公司所处地区、行业薪酬水平,制定了
监事薪酬方案。关联监事回避表决,因表决人数未过半数,未形成相关决议故将
此议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
   表决结果:同意 1 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 2 票。
   表决回避:监事朱广焱先生、监事王以诚先生为关联监事,对本议案回避表
决。
   本议案尚需提交股东大会审议。
     (九)审议通过了《关于 2024 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计
的议案》
   监事会认为:本次向银行申请授信及对外担保事项是为满足公司及子公司的
日常经营发展需求,符合公司实际经营情况和发展战略。公司提供担保的对象均
为公司合并报表范围内的全资子公司,担保风险在公司的可控范围内,不存在损
害公司和全体股东利益的情形。公司监事会同意 2024 年度公司及子公司向银行申
请综合授信额度及对外担保的事项。
   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
   表决回避:无
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于 2024 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的公告》(公告编号:
     (十)审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
  监事会认为:本次 2024 年度日常关联交易的预计事项符合公司日常经营业务
实际需要,不会对公司财务状况、持续经营产生不利影响,不会损害公司及全体
股东特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性,符合《上市规则》等法律
法规的有关规定。综上,公司监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。
  下列子议案分项表决:
的日常关联交易预计的议案》
  监事会认为:公司预计 2024 年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则,
不存在损害公司或股东利益的情形。公司监事会同意 2024 年度与湖北融通高科先
进材料集团股份有限公司的日常关联交易预计的事项,并同意将该议案提交至公
司 2023 年年度股东大会审议。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
  表决回避:无
  本议案尚需提交股东大会审议。
司的日常关联交易预计的议案》
  监事会认为:公司预计 2024 年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则,
不存在损害公司或股东利益的情形。公司监事会同意 2024 年度与深圳中兴新材技
术股份有限公司及其子公司的日常关联交易预计的事项,并同意将该议案提交至
公司 2023 年年度股东大会审议。
  表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票。
  表决回避:监事郝博先生为关联监事,对本议案回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
其子公司的日常关联交易预计的议案》
  监事会认为:公司预计 2024 年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则,
不存在损害公司或股东利益的情形。公司监事会同意 2024 年度与深圳市中兴新力
精密机电技术有限公司及其子公司的日常关联交易预计的事项,并同意将该议案
提交至公司 2023 年年度股东大会审议。
  表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票。
  表决回避:监事郝博先生为关联监事,对本议案回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
关联交易预计的议案》
  监事会认为:公司预计 2024 年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则,
不存在损害公司或股东利益的情形。公司监事会同意 2024 年度与中兴通讯股份有
限公司及其子公司的日常关联交易预计的事项,并同意将该议案提交至公司 2023
年年度股东大会审议。
  表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票。
  表决回避:监事郝博先生为关联监事,对本议案回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-025)
     (十一)审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
  监事会认为:公司及子公司开展外汇套期保值业务,根据公司经营实际情况
以套期保值为手段,以防范并降低汇率利率波动风险为目的,降低汇率大幅波动
可能对公司经营业绩带来的影响,提高外汇资金使用效率,不存在损害公司及全
体股东,特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司开展外汇套期保值业
务。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
  表决回避:无
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2024-026)。
     (十二)审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
  监事会认为:公司 2023 年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计
政策的相关规定,能够真实客观反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经
营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。公
司监事会同意 2023 年度计提资产减值准备的事项。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
  表决回避:无
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-027)。
  (十三)审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
  监事会认为:为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构,公司结合实
际情况根据《上市公司独立董事管理办法》《上市规则》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件
的要求对《监事会议事规则》进行了修订。公司监事会同意对《监事会议事规则》
部分条款进行了修订。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
  表决回避:无
  本议案尚需提交股东大会审议。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于变更公司住所、修订<公司章程>及部分管理制度、制定<会计师事务所选聘
制度>的公告》(公告编号:2024-019)。
   特此公告。
                            上海派能能源科技股份有限公司
                                               监事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示派能科技盈利能力优秀,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-