证券代码：002775 证券简称：文科股份
公告编号：2024-020
债券代码：128127 债券简称：文科转债
广东文科绿色科技股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
五次会议通知于2024年3月27日以邮件形式发出，会议于2024年4月11日以现场
和通讯表决的方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人,会议由监
事会主席罗晓红女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及
相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
《公司2023年度监事会工作报告》详细内容请见公司指定信息披 露网 站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于<公司2023年年度报告>及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告的程 序符 合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2023年年度报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《公司2023年年度报告摘要》详细内容请见
公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海 证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过了《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
《公司 2023 年度财务决算报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
鉴于 2023 年度公司归属于上市公司股东的净利润为负，结合公司目前的实
际经营发展情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，增强抵御风险的能 力，
更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发
现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能 得到 有效
的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的 建设
及运行情况。
《2023年度内部控制自我评价报告》详细内容请见公司指定信息 披露 网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
《关于2024年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披 露 媒 体
《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报》 《 证券 日 报 》《 上 海证 券 报》 及 巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
关联监事罗晓红、何丽菊回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票1票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议通过了《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》
《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》详细内容请见公 司指 定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（八）审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
经认真审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会 计准 则》
及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议 程序
合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资 产状
况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。
《关于2023年度计提资产减值准备的公告》详细内容请见公司指 定信 息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（九）审议通过了《关于核销部分长期挂账应付账款的议案》
经认真审核，监事会认为公司本次核销事项，是为真实公允地反映 公 司
符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情 况。
本次核销的相关审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此 ，监
事会同意公司本次核销事项。
《关于核销部分长期挂账应付账款的公告》详细内容请见公司指 定信 息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经认真审核，监事会认为本次会计政策的变更是根据财政部相关 文件 进行
的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所 上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关要求。本次变更不
会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》详细内容请见公司指定信息披露网 站巨 潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（十一）审议通过了《关于公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为公司部分募投项目结项并将节余募集资金永 久补 充流
动资金的事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使 用的
相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司将部分募投 项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
《关于公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金永久 补充 流动
资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《 证券
日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第五届监事会第十五次会议决议
特此公告。
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