证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2024-020
中山华利实业集团股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
“华利集团”）第二届监事会第九次会议在广东省中山市南朗镇佳朗路华利集团
园区 F 栋二楼会议室召开。会议通知等会议资料于 2024 年 4 月 1 日以专人送达
或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。
本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中谢献堂先生、莫健钧先生、林美
慧女士以通讯表决方式参加。本次会议由监事会主席谢献堂先生召集并主持，
公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
与会监事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《监事会 2023 年度工作报告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审
议。
《监事会 2023 年度工作报告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露
网站。
二、审议通过《2023 年度财务决算报告》。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2023 年末，
公司总资产人民币 19,446,821,920.39 元，较年初增长 13.69%；归属于上市公司
股东的净资产人民币 15,109,006,673.79 元，较年初增长 14.50%。2023 年全年实
现营业收入人民币 20,113,741,026.09 元，较上年同期减少 2.21%；实现营业利润
人民币 4,055,956,933.63 元，较上年同期减少 1.19%；归属于母公司所有者的净
利润人民币 3,200,210,711.17 元，较上年同期减少 0.86%。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审
议。
《2023 年度财务决算报告》的详细内容详见披露于深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板
上市公司信息披露网站的《审计报告》。
三、审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2023 年
度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 3,200,210,711.17 元，截至 2023 年
分配利润为人民币 1,423,041,095.07 元。根据《公司章程》的相关规定，综合考
虑投资者的合理回报和公司的长远发展，董事会提议以截止 2024 年 4 月 11 日公
司总股本 1,167,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 12
元（含税），合计派发现金红利人民币 1,400,400,000.00 元（含税）；不送红股，
不以公积金转增股本。公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》确定的分
红政策。
在 2023 年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司
总股本发生变动，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，
按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审
议。
四、审议通过《2023 年度报告及其摘要》。
监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年度报告及摘要的程序符合法律、
行政法规及部门规章等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审
议。
《2023 年 度 报 告 》《2023 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板
上市公司信息披露网站，其中公司《2023 年度报告摘要》同时刊登于《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
五、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的
执行，公司现行有效的法人治理体系符合现阶段经营管理需要及战略发展，公
司运作规范，决策合理，公司董事会出具的《2023 年度内部控制评价报告》真
实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《2023 年度内部控制评价报告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露
网站。
六、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见深圳证券交易所网
站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业
板上市公司信息披露网站。
备查文件：第二届监事会第九次会议决议。
特此公告！
中山华利实业集团股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
