广东文科绿色科技股份有限公司
广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会独立董事
第一次专门会议于 2024 年 4 月 11 日在公司召开。本次会议应出席独立董事 3
人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等行政法规、规范性文件的规定以及公司《独立
董事专门会议制度》的有关规定，合法有效。
会议认真审议并通过了以下议案，决议如下：
审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
经审查，全体独立董事认为：2024 年度公司与关联方拟发生的关联交易是
基于公司日常经营需要，关联交易价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司
及中小股东权益的情形，未对公司独立性构成影响，同意将《关于 2024 年度日
常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第二十六次会议审议，董事潘肇
英、卢国枨、胡刚、莫静怡为关联董事，需回避表决。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事：李宪铎、王雍君、惠丽丽
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