证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-020
债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会
第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议通
知于 2024 年 3 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 10 日下午 14：
与通讯表决相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 12 人，
实际出席董事 12 人：其中现场出席 8 人，通讯表决 4 人，董事许植楠、许健绿、
郑会胜、独立董事曲冬梅以通讯方式表决。公司 3 名监事及 7 名高管列席了本次
会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股
份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
文》 “第三节 经营情况讨论与分析”。
票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案公告于 2024 年 4 月 12 日的巨潮资讯
网。
票，反对 0 票，弃权 0 票。
票，反对 0 票，弃权 0 票。
意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
分配预案：公司拟以 B 股回购注销完成后股本 817,431,206 股为基数，每 10
股派发现金红利 1.30 元（含税），以此计算的股息总额为 106,266,056.78 元。因
公司正处于可转换债券转股期间，故将以实施本次分配方案股权登记日的总股本
为基数进行利润分配，每股分配金额保持不变。A 股个人所得税按照财政部、国
家税务总局、证监会联合发布的财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》相关规定执行。B 股按股东会召开日第二天
的中国人民银行发布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折合港币兑付（B 股境
内个人股东个税按财税[2015]101 号规定执行，外籍个人股东按财税字（1994）
定减按 10%征收企业所得税）。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
售期解除限售条件成就的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票,独立董事周志济、曲冬梅、彭燕丽、
权玉华回避表决。
意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案中第 1、3、4、6、10 项议案将提交公司股东大会审议。
三、备查文件
鲁泰纺织股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
