证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-22
广东甘化科工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”
）第十一届董事
会第三次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以通讯方式发出，会议于 2024
年 4 月 10 日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议室以现场及
通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鐄先生主持，应出席会议董事
了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议认真审议并以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于关
联方增资本公司参股公司暨关联交易的议案
公司参股公司深圳陆巡科技有限公司（以下简称“深圳陆巡”）
拟以增资方式引入战略投资者，公司关联方苏州创芯投资有限公司拟
向深圳陆巡投资 1,000 万元进行增资。深圳陆巡本次实施增资扩股有
利于其进一步增强资本实力，提升发展质量和经营效益，符合公司作
为其股东的长远利益和整体发展战略要求。董事会同意本次关联方增
资本公司参股公司暨关联交易的事项。
内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的
《关于关联方增资本公司参股公司暨关联交易的公告》。
公司独立董事召开第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年
第一次会议，对本次关联交易事项发表了同意的审查意见。
三、备查文件
会议决议；
特此公告。
广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二四年四月十二日
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