证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-010
新疆宝地矿业股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 1.17 元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2024] 0011005187
号审计报告确认，新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度归
属于母公司股东的净利润为 186,614,555.13 元，本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.17 元人民币（含税），按照截止
于上市公司股东的净利润为比例为 50.16%，剩余未分配利润滚存至以后年度分
配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股
本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 10 日召开第四届董事会第三次会议，以 9 票同意，0
票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，
本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并
同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2024 年 4 月 10 日召开第四届监事会第二次会议，以 3 票同意，0
票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，
监事会认为：本次利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因
素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利
于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
三、关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案说明
在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股
东的合理回报，提请股东大会授权董事会进行中期分红方案，授权内容及范围包
括但不限于：
（一）中期分红的前提条件。
（二）中期分红金额上限：以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超
过当期归属于上市公司股东的净利润的 100%。
（三）授权期限：经 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年
年度股东大会召开之日止。
为简化分红程序，公司董事会提请股东大会授权董事会在授权范围内及符合
利润分配的条件下制定具体的中期分红方案，经董事会三分之二以上董事审议通
过，可进行中期分红。
四、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成
公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经
营和长期发展。
本次利润分配预案、提请股东大会授权董事会进行中期分红方案尚需提交公
司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆宝地矿业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
