百合股份: 威海百合生物技术股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

来源:证券之星 2024-04-12 00:00:00
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                威海百合生物技术股份有限公司
审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—规范运作》和公司《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定
要求,本着勤勉尽职的原则,认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2023 年
度工作情况报告如下:
   一、董事会审计委员会基本情况
   报告期内,公司第三届董事会审计委员会由独立董事刘元锁先生、李秉胜先
生及董事姚建伟先生组成,其中主任委员由会计专业人士刘元锁先生担任。
   二、董事会审计委员会会议召开情况
   报告期内,审计委员会共召开 3 次会议,具体情况如下:
 会议时间           会议名称                    会议内容
                             议案》;2、审议《关于公司 2022 年度财务决算报
                             告的议案》 ;3、审议《关于公司 2023 年度第一季
             第四届董事会审计委员      度报告的议案》  ;4、审议《关于续聘公司 2023 年
             会 2023 年第一次会议   度审计机构的议案》;5、审议《关于公司<2022
                             年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
                             的议案》;6、审议《关于公司<2022 年度内部控
                             制评价报告>的议案》。
             第四届董事会审计委员
             会 2023 年第二次会议
                             资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》    。
             第四届董事会审计委员
             会 2023 年第三次会议
   三、董事会审计委员会年度履职情况
   (一)监督和评估外部审计机构
   审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分了解和审查,
对其专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分评估,认为容
诚会计师事务所(特殊普通合伙)能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审
计工作,遵循了独立、客观、公正的执业准则,具有从事证券相关业务的资格,
其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求。
  (二)审阅公司财务报告并对其发表意见
  报告期内,审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表,认为公司财务
会计报表严格遵循了《会计准则》的规定,会计报表的编制符合公司实际情况,
真实、完整、准确地反映了公司财务状况。
  (三)指导内部审计工作
  报告期内,审计委员会充分发挥作用,认真审阅了公司的内部审计工作计划,
并督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行,积极推动公司内部制度体系建
设,指导公司风险管理,听取内部审计与风险管理工作的汇报,确保公司内控体
系正常、有效发挥作用。
  四、总体评价
等的相关规定,忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责,认真审议相关事
项,切实有效地督促公司的外部审计,指导公司内部审计工作,促进了董事会规
范决策和公司规范治理。
的事前审核,充分发挥审计委员会的监督职能,促进公司内控体系建设更加完善,
促进公司规范运作、稳健发展。
                       威海百合生物技术股份有限公司
                             董事会审计委员会

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