瀚蓝环境股份有限公司
第十一届董事会审计委员会 2023 年度履职情况的报告
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》
《瀚蓝环境股份有限公司章程》
《董事会审计委员会实施细则》等规
定，瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会全体成员本
着恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责、独立客观的工作态度，积极开展各项工作，
认真履行相关职责，充分发挥审计委员会的作用。
一、董事会审计委员会基本情况
公司第十一届董事会审计委员会由 4 名董事组成，其中独立董事 3 名。陈国
灿先生、梁锦棋先生、张军先生和李侃童女士，并由具有会计专业背景的独立董
事梁锦棋先生担任主任委员。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职
责的专业知识和工作经验。
二、董事会审计委员会年度会议召开情况
各次会议，具体情况如下：
次会议。审阅了公司初步编制的财务会计报表，确认了公司 2022 年度财务报告
初稿和事务所审计工作计划，会议审议通过了《2022 年度财务会计报表的第一
次审阅意见》。
次会议。与年审会计师积极沟通审计计划执行情况、2022 年财务会计报表的关
键审计事项及其他事项，再一次审阅公司 2022 年度财务报表，会议审议通过了
《2022 年度财务会计报表的第二次审阅意见》。
次会议。会议审议通过了公司《2022 年度财务会计报告》《审计委员会 2022 年
度履职情况报告》
《2022 年度内部控制评价报告》和《续聘华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司提供 2023 年度审计工作》等 4 个提案，并一致同意将上述
议案提交董事会审议。
次会议。会议审议通过了公司《2023 年度内部控制自我评价方案》。
三、董事会审计委员会年度履职情况
财务报告，听取公司管理层及年审会计师关于财务报告编制情况的汇报，全面了
解公司财务状况，确保公司财务报告的真实性、准确性和完整性，真实公允地反
映了公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的
情况。
合伙）执行 2023 年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，并对
其专业性和独立性进行了评估。审计委员会认为，华兴会计师事务所（特殊普通
合伙）在为公司审计工作期间，遵循独立、客观、公正的执业原则，严格按照相
关法律法规的要求开展审计工作，勤勉尽责地履行了双方所约定的责任和义务，
较好地完成了公司委托的各项工作。董事会审计委员会向董事会提交了对年审会
计师的履职情况评估报告及履行监督职责情况报告。
性，认真审阅了公司的内部审计工作计划，督促公司严格按照审计计划执行内部
审计，并对内部审计工作提出了指导性意见，协调公司内部审计部门和年审会计
师的工作与沟通。审计委员会认为，公司内部审计工作能有效开展，内外部审计
工作能协同有序进行。
司内部控制自我评价方案并督促落实，加强和完善对公司内部控制评价和管理工
作，切实保障了公司和全体股东的合法权益。审计委员会认为，公司的内部控制
整体运行情况良好，所有重大方面均保持了有效的内部控制，符合有关上市公司
治理规范的要求。
四、总体评价
制度要求，本着对股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，主动学习，认真审议
相关议案，充分发挥公司董事会审计委员会的监督职能，维护了公司和全体股东
的合法权益。
秉承审慎、客观、独立的原则，履行各项职责，加强沟通交流，及时掌握公司经
营动态，更好地发挥审计委员会的监督作用，促进公司健康、稳定的发展，切实
维护公司和全体股东的利益。
瀚蓝环境股份有限公司董事会审计委员会
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