证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-010
北京中科金财科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三
次会议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2024
年 4 月 8 日以电话、书面方式通知各董事。会议由董事长朱烨东主持，出席会
议应到董事 9 名，出席董事 9 名，公司部分高级管理人员列席。本次会议召开
符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
审部负责人的议案》。
会议同意聘任何峰担任公司内部审计部门负责人，任期与本届董事会任期
一致。何峰个人简历详见附件。
三、备查文件
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会
附件：
何峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，东北财经大学法
学研究生学位。曾任中融新大集团有限公司督查中心处长，现任公司内部审计
部门负责人。何峰未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持
股 5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下
情形：
（1）
《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取
证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（4）最近三年内受到中
国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评；
（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查，尚未有明确结论意见；
（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》、
《公司章程》及相关规定的任职资格。
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