证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-003
五矿资本股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九
次会议于 2024 年 4 月 11 日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公
司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。
本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章
程》的规定，是合法、有效的。经与会董事表决，审议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司“五资优3”优先股股息派发方案的议
案》；
根据《五矿资本股份有限公司章程》、《五矿资本股份有限公司
向特定对象发行优先股募集说明书（第一期）》的有关约定，同意派
发“五资优 3”优先股股息，具体派发方案如下：
股优先股发放现金股息 4.50 元人民币（含税），“五资优 3”优先股
一年派息总额为 22,500 万元（含税）
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体
“五资优 3”优先股股东
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的《五矿资本股份有限公司关于“五资优 3”优先股股息派发实
施的公告》（临 2024-005）。
此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的 100%。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
