证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-041
海南矿业股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于
持，本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议召开符合《中华人民共和国
公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于合作投资涠洲 10-3 油田西区开发项目的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南
矿业股份有限公司关于合作投资涠洲 10-3 油田西区开发项目的公告》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
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