证券代码：601519 证券简称：大智慧 编号：临 2024-006
上海大智慧股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。
一、利润分配方案内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海大智慧股份
有限公司（以下简称“公司”
）2023 年度归属于上市公司股东的净利
润为 102,421,517.25 元；2023 年末母公司可供股东分配的利润为人
民币-2,034,915,318.28 元。经董事会决议，公司拟定 2023 年度不
进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、2023 年度不分配利润的原因
根据《公司章程》第八章“财务会计制度、利润分配和审计”中
对利润分配政策的详细规定：
“公司现金方式分红的具体条件和比例：
公司主要采取现金分红的利润分配政策，即在公司盈利且现金能够满
足公司持续经营和长期发展的前提下，在依法弥补亏损、提取法定公
积金后有可分配利润的，则公司优先考虑进行现金分红，但存在累计
未分配利润为负等特殊情形的除外”。
由于 2016 年度公司出现较大亏损，导致 2023 年末公司合并报表
未分配利润和 2023 年末母公司未分配利润为均为负数。因此，根据
相关规定，公司无法进行股利分配。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会 2024 年第三次会议
审议通过本利润分配预案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策
和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会意见
该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，
充分考虑了公司 2023 年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司
和全体股东的长远利益。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会
二〇二四年四月十二日
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