四方科技集团股份有限公司
会议材料
证券代码：603339
议案五 关于《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的议案 ...... 8
议案十二 关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的
议案十六 关于修订《四方科技集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
议案十七 关于修订《四方科技集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 35
议案十八 关于修订《四方科技集团股份有限公司监事会议事规则》的议案 36
议案十九 关于修订《四方科技集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
议案二十 关于修订《四方科技集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案
议案二十一 关于修订《四方科技集团股份有限公司对外担保管理制度》的议
议案二十二 关于修订《四方科技集团股份有限公司募集资金管理办法》的议
为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上
市公司股东大会规则》以及本公司《章程》 《股东大会议事规则》的相关规定，特
制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守。
到会场签到并参加会议，未经登记参会的人员，不得进入会场。
网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。
即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后
顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处办理发言登记手续，按登
记的先后顺序发言，每名股东或其代理人发言时间原则上不超过 3 分钟。
东大会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人
或相关负责人有权拒绝回答。
操作程序等事项可参见本公司 2024 年 3 月 30 日于上海证券交易所网站发布的《四
方科技集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》
。
如有违反，会务组人员有权加以制止。
四方科技集团股份有限公司
一、会议基本情况
二、会议议程
序号 议案
非累积投票议案
与会股东和代理人填写《表决票》 进行表决，由一名监事及一名律师、两名现
场股东代表对投票和计票过程进行监督，工作人员统计表决结果，并由通力律师事
务所律师作现场见证。
（1） 见证律师宣读表决结果及法律意见书。
（2） 与会人员签署会议决议、会议记录等相关文件。
（3） 主持人宣布会议结束。
四方科技集团股份有限公司董事会
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议案一 关于 2023 年度董事会工作报告的议案
尊敬的各位股东及股东代表:
根据有关法律法规和《四方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，公司董
事会编制了《董事会 2023 年度工作报告》。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
。
该报告已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。现提请各位股东及股东
代表审议。
四方科技集团股份有限公司董事会
四方科技集团股份有限公司
议案二 关于 2023 年度监事会工作报告的议案
尊敬的各位股东及股东代表:
根据有关法律法规和《四方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，公司监
事会编制了《监事会 2023 年度工作报告》。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
。
该议案已经公司第四届监事会第十一次会议审议通过。现提请各位股东及股东
代表审议。
四方科技集团股份有限公司监事会
四方科技集团股份有限公司
议案三 关于 2023 年度独立董事述职报告的议案
尊敬的各位股东及股东代表:
根据有关法律法规和《四方科技集团股份有限公司章程》 《四方科技集团股份
有限公司独立董事工作制度》等有关规定，独立董事编制了 2023 年度述职报告。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。现提请各位股东及股东
代表审议。
四方科技集团股份有限公司董事会
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议案四 关于 2023 年度财务决算报告的议案
尊敬的各位股东及股东代表:
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的公司《2023 年度审计报告
及财务报表》，公司 2023 年度实现营业收入 2,228,627,251.17 元，比同期上升
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 306,672,907.59 元，同比上升
交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。现提请各位股东及股东
代表审议。
四方科技集团股份有限公司董事会
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议案五 关于《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
的议案
尊敬的各位股东及股东代表:
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》 《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2021 年修订）、《上海证券
（2023 年 8 月修订），以及上海证券交易所《关于做好主板上
交易所股票上市规则》
市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》等相关规定的要求，公司编制了《2023
年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该议案已经公司第四
届董事会第十二次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。
四方科技集团股份有限公司董事会
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议案六 关于 2023 年度利润分配方案的议案
尊敬的各位股东及股东代表:
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市
公司股东的净利润为 333,596,919.27 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分
配利润为人民币 588,417,520.42 元。公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数分配利润。具体如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元(含税)。根据《上市公司股份回
购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。
因此，本公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。
截至审议本次利润分配预案的董事会召开日的前一个交易日（即 2024 年 3 月
，公司总股本为 309,441,175 股，公司回购账户中股份总数 304,500 股，以
此计算合计拟派发现金红利 80,375,535.5 元(含税)。本年度公司现金分红占本年度
归属于上市公司股东的净利润的 24.09%。公司为保障利润分配及股东回报的稳定
性，在平衡股东的短期收益和长期回报，并综合考虑公司战略发展目标、经营规划、
盈利能力、现金流量情况及股东回报等重要因素后，于 2024 年制定了《未来三年
（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。本次利润分配方案符合上述回报规划，
在确保股东短期收益的同时，为公司预留一定的资金储备，保障公司投资运营安排。
若在本议案审议通过日至实施利润分配的股权登记日之间公司总股本发生变动
的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，
将另行公告具体调整情况。
该议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。现提请各位股东及股东
代表审议。
四方科技集团股份有限公司董事会
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议案七 关于 2024 年度董事薪酬津贴方案的议案
尊敬的各位股东及股东代表:
与绩效考核管理制度考核后领取薪酬及津贴；公司独立董事2024年度津贴为每人每
年8.00万元人民币（含税）。
该议案全体董事均回避表决，现提请各位股东及股东代表审议。
四方科技集团股份有限公司董事会
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议案八 关于 2024 年度监事薪酬津贴方案的议案
尊敬的各位股东及股东代表:
考核管理制度考核后领取薪酬及津贴。
该议案全体监事均回避表决，现提请各位股东及股东代表审议。
四方科技集团股份有限公司监事会
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议案九 关于续聘审计机构的议案
尊敬的各位股东及股东代表:
根据公司第四届董事会第六次会议与公司 2022 年年度股东大会的决议，公司
在 2023 年度聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天健”）担任公司
财务报告审计机构，聘期一年，天健在 2023 年为本公司提供审计服务期间，严格
遵守审计职业道德规范、恪尽职守，按照约定的进度要求，高质量完成了审计工作。
公司 2023 年财务审计和内控审计费用合计为 66 万元。
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年度的审计工作中，独
立、客观、公正、及时的完成了与公司约定的各项审计业务，董事会决定续聘天健
会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制
审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作的业务量决定
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该议案已经公司第四
届董事会第十二次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。
四方科技集团股份有限公司董事会
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议案十 关于 2024 年度申请银行授信额度的议案
尊敬的各位股东及股东代表:
根据公司经营发展需要,2024 年公司及控股子公司拟向银行申请不超过 10 亿元
人民币的授信额度，具体授信内容以银行审批为准，授信额度可循环使用，授信期
限最长不超过五年。授信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目开
发贷款、商业承兑汇票保贴、内保外贷、土地物业抵押（或股权、存单质押）贷款
等。
授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额、期限、业务品种等视公司运
营资金的实际需求来合理确定，以公司及控股子公司与银行实际发生的融资金额为
准。
为了提高工作效率，提请股东大会授权总经理在以上额度范围审批具体融资使
用事项及融资金额，并签署相关授信的法律文书,办理有关手续，授权期限自 2023
年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的公告。该议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议
通过。现提请各位股东及股东代表审议。
四方科技集团股份有限公司董事会
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议案十一 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
尊敬的各位股东及股东代表:
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常
经营的基础上，公司拟对闲置自有资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现
公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资金额
公司及控股子公司在同一时点投资低风险理财产品的总额度不超过 10 亿元人
民币，在此额度内资金可以滚动使用。
（三）投资期限
理财期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开
之日止。
（四）资金来源
公司用于低风险、流动性强的短期理财产品投资的资金为公司阶段性闲置的自
有资金。
二、投资风险分析及风控措施
公司财务部根据市场情况和公司短期资金盈余状况编制短期投资计划，短期投
资计划按公司审批权限履行审批程序后实施。
公司拟投资的上述理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济影响较大，不排
除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适
量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
公司财务部门建立台账对投资理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资
金使用的账务核算工作。公司审计部门负责对投资理财资金的使用与保管情况进行
审计与监督。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的公告。该议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议
通过。现提请各位股东及股东代表审议。
四方科技集团股份有限公司董事会
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议案十二 关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关
联交易预计的议案
尊敬的各位股东及股东代表:
一、2023 年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易类别 关联人 交易内容
易额 额
采购及委托加 南通剑桥输送设 采购及委托
工 备有限公司 加工
废料及受托加 南通剑桥输送设 废料及受托
工 备有限公司 加工
合计 3,000 1,948.56
二、2024 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
关联交易类别 关联人 交易内容 2024 年预计交易额
采购及委托加
采购及委托加工 南通剑桥输送设备有限公司
工
其他 南通剑桥输送设备有限公司 废料 3,000
接受关联人提供的劳
南通强生输送设备厂 委托加工
务
三、关联方介绍和关联关系
关联方 主要经营范围 关联关系
输送机械、食品加工机械、金属网带、不锈钢制品
生产、销售，经营本企业自产产品及技术的出口业
务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及 公司控股股东、实际
南通剑桥输送
技术的进口业务。第二类医疗器械生产；塑料制品 控制人黄杰之弟控
设备有限公司
制造；软件开发；工业控制计算机及系统制造（依 制的企业。
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
输送机械、食品加工机械、金属网带、不锈钢制品
生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业
务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及 公司控股股东、实际
南通强生输送
技术的进口业务，国家限定 经营或禁止进出口的 控制人黄杰之弟控
设备厂
商品及技术除外。（国家有专项规定的从其规定） 制的企业。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
四、关联交易的定价原则
公司与关联方发生的各类关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则，双方
在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订相关合同协议，交易公平合理，不
存在损害中小股东利益的情况。
五、关联交易对上市公司的影响
以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开
展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，交
易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。
以上各项日常关联交易金额占公司财务数据的比例均较低，公司不会因此对关
联人形成依赖，公司独立性不会受到影响。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的公告。该议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议
通过。现提请各位股东及股东代表审议。
四方科技集团股份有限公司董事会
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议案十三 关于开展外汇套期保值业务的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司造成不良影响，合理降低
财务费用，根据公司及子公司实际业务情况，提请授权管理层开展外汇套期保值业
务，具体情况介绍如下：
一、外汇套期保值情况概述
（一）外汇套期保值的目的
公司及子公司生产经营中的进出口业务中主要采用美元、欧元等外币进行结算，
为防止汇率出现较大波动对公司的经营业绩及利润造成不利影响，公司及子公司拟
开展外汇套期保值业务。
（二）外汇套期保值交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展的外汇套期保值业务额
度不超过 1.8 亿美元或等值人民币。
（三）外汇套期保值交易资金来源
公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金。
（四）外汇套期保值交易方式
公司拟开展外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、
掉期（包括货币掉期和利率掉期）和货币互换业务或上述产品的组合。公司及子公
司的外汇套期保值业务，在经有关政府部门批准，具有外汇套期保值业务经营资质
的银行等金融机构办理。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。
（五）外汇套期保值交易期限及授权事项
本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起
至 2024 年年度股东大会召开日止，在上述额度内可循环滚动使用，并授权公司管理
层负责办理实施。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动
顺延至单笔交易终止时止。
二、外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，以具体业务为依托防范汇率风险，
不进行以投机为目的的交易。但进行外汇套期保值业务也会存有一定的风险：
（一）市场风险
因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇套
期保值价格变动，造成亏损的市场风险。
（二）信用风险
信用风险，指交易对手不能履行合同义务而对公司造成的风险。鉴于进行外汇
套期保值业务的交易对手均选择信用级别高的大型商业银行，这类银行经营稳健、
资信良好，基本可规避信用风险。
（三）其他风险
在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行操作或未充分理解外汇套期保值
合约信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
三、采取的控制措施
（一）公司开展外汇套期保值业务应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不
做投资和套利交易，公司将严格执行相关内部控制制度，采取有效的风险防范措施。
（二）公司与交易银行签订条款清晰的合约，严格执行管理制度，以防范法律
风险。
（三）为防止外汇套期保值合约延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积
极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期现象。
（四）公司财务部跟踪外汇套期保值合约涉及的相关市场因素，并定期向公司
管理层报告。
四、外汇套期保值业务对公司的影响及会计核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、
《企业会计
准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定
及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映在资产负债表、
利润表以及现金流量表相关项目。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的公告。该议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议
通过。现提请各位股东及股东代表审议。
四方科技集团股份有限公司董事会
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议案十四 关于 2024 年度对下属子公司提供担保计划的议案
尊敬的各位股东及股东代表:
公司拟在 2024 年度对相关全资子公司提供总额不超过人民币 5 亿元的担保（包
含正在履行中的担保），在此额度内发生的具体担保事项，具体授权总经理负责签
订相关担保协议以及就与提供担保有关及实行提供担保的一切具体事项作出安排。
一、被担保人基本情况
(1) 住所：南通市通州区兴仁镇金通公路 3888 号
(2) 法定代表人：黄杰
(3) 注册资本：20,000 万元整
(4) 经营范围：储运设备及部件的设计、开发、生产、销售、安装、维修、检
测、保养；压力容器、食品加工机械的设计、开发、生产和销售；机电设备及配件、
金属材料的销售；普通货物道路运输；国内及国际货运代理；自营和代理上述商品
及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
(5) 最近一年主要财务数据如下：四方罐储 2023 年度经审计的财务数据：总资
产 2,036,514,584.98 元，净资产 1,464,450,568.26 元，净利润 219,874,144.35 元。
(1) 住所：南通高新区朝霞路南侧，G345 国道东侧
(2) 法定代表人：黄杰
(3) 注册资本：30,000 万人民币
(4) 经营范围：新型节能板材、绝热板材、隔音板材、制冷设备、压缩机、冷
风机、冷冻冷藏库及工业门的研发、制造、销售、安装、维修及技术服务；机电设
备安装工程、防腐保温工程施工；自营和代理上述商品的进出口业务（国家限定企
业经营或禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
(5) 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 如 下 ： 总 资 产 281,514,548.15 元 ， 净 资 产
二、担保的主要内容
日止。
保期限等条款以公司下属全资子公司与金融机构（银行）实际签署的合同为准。具
体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的公告。该议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。现提请各位股
东及股东代表审议。
四方科技集团股份有限公司董事会
四方科技集团股份有限公司
议案十五 关于修订《公司章程》的议案
尊敬的各位股东及股东代表:
根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易
所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善
公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，现拟对《公司章
程》中的部分条款进行修改，具体修订内容如下：
原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款 备注
第五条 公司住所: 江苏省南通市通州区 第五条 公司住所：江苏省南通市通州区 道路变
金通公路 3888 号。 兴仁镇江海大道 1180 号。 更
第四十五条 公司发生“提供担保”交易 第四十五条 公司发生“提供担保”交易
事项, “提供担保”交易事项属于下列情 事项, “提供担保”交易事项属于下列情
形之一的, 须在董事会审议通过后提交 形之一的, 须在董事会审议通过后提交
股东大会审议通过: 股东大会审议通过:
(一) 公司及公司控股子公司的对外担保 (一) 公司及公司控股子公司对外提供的
总额, 超过最近一期经审计合并报表净 担保总额, 超过公司最近一期经审计合
资产的 50%以后提供的任何担保; 并报表净资产 50%以后提供的任何担保;
(二) 公司及公司控股子公司的对外担保 (二) 公司及公司控股子公司对外提供的
总额, 超过最近一期经审计合并报表总 担保总额, 超过公司最近一期经审计合
资产的 30%以后提供的任何担保; 并报表总资产 30%以后提供的任何担保;
(三) 按照担保金额连续 12 个月内累计计 (三) 按照担保金额连续 12 个月内累计计
修订
算原则, 超过公司最近一期经审计合并 算原则, 超过公司最近一期经审计合并
报表总资产 30%的担保; 报表总资产 30%的担保;
(四) 为资产负债率超过 70%的担保对象 (四) 为资产负债率超过 70%的担保对象
提供的担保; 提供的担保;
(五) 单笔担保额超过最近一期经审计合 (五) 单笔担保额超过公司最近一期经审
并报表净资产 10%的担保; 计合并报表净资产 10%的担保;
(六) 对股东、实际控制人及其关联方提供 (六) 对股东、实际控制人及其关联方提供
的担保; 的担保;
(七) 相关法律、法规及规范性文件、上海 (七) 相关法律、法规及规范性文件、上海
证券交易所或本章程规定的其他担保。 证券交易所或本章程规定的其他担保。
第八十六条 董事、监事候选人名单以提 修订
第八十六条 董事、监事候选人名单以提 案的方式提请股东大会表决。
案的方式提请股东大会表决。
董事、非职工代表监事候选人由董事会、
董事、非职工代表监事候选人由董事会、 监 事 会 提 名 或 由单 独或 合 并 持 有 公 司
监 事 会 提 名或 由 单 独或 合 并 持 有公 司 3%以上股份的股东提名,提交股东大会
选举。 开请求股东委托其代为行使提名独立董
事的权利。
职工代表监事候选人由公司工会提名 ,
提交职工代表大会选举。 职工代表监事候选人由公司工会提名,
提交职工代表大会选举。
第八十七条 股东大会就选举董事、监事 修订
进行表决时, 如拟选董事、监事的人数多
于 1 人, 实行累积投票制。单一股东及其
一致行动人拥有权益的股份比例在 30％
及以上的公司，应当采用累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举
董事或者监事时, 每一股份拥有与应选
董事或者监事人数相同的表决权, 股东
拥有的表决权可以集中使用。董事会应当
向股东公告候选董事、监事的简历和基本
情况。
第八十七条 股东大会就选举董事、监事 股东大会在采用累积投票制选举董事、监
进行表决时, 如拟选董事、监事的人数多 事时应遵循以下规则:
于 1 人, 实行累积投票制。
(一) 选举独立董事和非独立董事实行分
前款所称累积投票制是指股东大会选举 开投票, 选举独立董事时, 出席会议股东
董事或者监事时, 每一股份拥有与应选 所拥有的投票权数等于其所持有的股份
董事或者监事人数相同的表决权, 股东 总数乘以该次股东大会应选独立董事人
拥有的表决权可以集中使用。董事会应当 数之积, 该部分投票权只能投向该次股
向股东公告候选董事、监事的简历和基本 东大会的独立董事候选人;
情况。
(二) 选举非独立董事时, 出席会议股东
所拥有的投票权数等于其所持有的股份
总数乘以该次股东大会应选非独立董事
人数之积, 该部分投票权只能投向该次
股东大会的非独立董事候选人;
(三) 公司选举监事时, 出席会议股东所
拥有的投票数等于其所持有的股份总数
乘以该次股东大会应选监事人数之积,
该部分投票权只能投向该次股东大会的
监事候选人;
(四) 出席会议股东投票时, 如股东所使
用的投票权总数等于或小于合法拥有的
有效选票数, 则选票有效, 差额部分视为
放弃; 如股东所使用的投票权数超过其
实际拥有的投票权数, 该股东的选票作
废;
(五) 董事、监事候选人以得票多少的顺序
来确认是否能被选举成为董事、监事;
(六) 如两名或两名以上董事或监事候选
人得票数相等, 且得票总数在董事、监事
候选人中为最少, 如其全部当选将导致
当选人数超过应选人数时, 股东大会应
当依照本章程的相关规定对上述得票数
相等的董事、监事候选人进行再次投票选
举。再次选举应以实际缺额为基数实行累
积投票。
第一百〇一条 公司董事为自然人。有 第一百〇一条 公司董事为自然人。有 修订
下列情形之一的, 不能担任公司的董事: 下列情形之一的, 不能担任公司的董事:
(一) 无民事行为能力或者限制民事行为 (一) 无民事行为能力或者限制民事行为
能力; 能力;
(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产 (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产
或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判 或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判
处刑罚, 执行期满未逾五年, 或者因犯 处刑罚, 执行期满未逾五年, 或者因犯罪
罪被剥夺政治权利, 执行期满未逾五年; 被剥夺政治权利, 执行期满未逾五年;
(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或 (三) 担任破产清算的公司、企业的董事或
者厂长、经理, 对该公司、企业的破产负 者厂长、经理, 对该公司、企业的破产负
有个人责任的, 自该公司、企业破产清算 有个人责任的, 自该公司、企业破产清算
完结之日起未逾三年; 完结之日起未逾三年;
(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关 (四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关
闭的公司、企业的法定代表人, 并负有个 闭的公司、企业的法定代表人, 并负有个
人责任的, 自该公司、企业被吊销营业执 人责任的, 自该公司、企业被吊销营业执
照之日起未逾三年; 照之日起未逾三年;
(五) 个人所负数额较大的债务到期未清 (五) 个人所负数额较大的债务到期未清
偿; 偿;
(六) 被中国证监会处以证券市场禁入处 (六) 被中国证监会采取证券市场禁入措
罚, 期限未满的; 施, 期限未满的;
(七) 法律、行政法规或部门规章规定的其 (七) 被证券交易场所公开认定为不适合
他内容。 担任上市公司董事, 期限尚未届满;
违反本条规定选举、委派董事的, 该选 (八) 法律、行政法规或部门规章规定的其
举、委派或者聘任无效。董事在任职期间 他内容。
出现本条情形的, 公司解除其职务。
违反本条规定选举、委派董事的, 该选
举、委派或者聘任无效。董事在任职期间
出现本条情形的, 公司解除其职务。
第一百〇二条 董事由股东大会选举或 第一百〇二条 董事由股东大会选举或 修订
更换, 可在任期届满前由股东大会解除 更换, 可在任期届满前由股东大会解除
其职务。董事任期三年, 任期届满, 可连 其职务。董事任期三年, 任期届满, 可连
选连任, 但独立董事连续任职不得超过 选连任, 但独立董事连续任职不得超过
六年 。。董事在任期届满以前, 股东大会 六年。董事在任期届满以前, 股东大会不
不能无故解除其职务。 能无故解除其职务。
董事任期从就任之日起计算, 至本届董 董事任期从就任之日起计算, 至本届董
事会任期届满时为止。董事任期届满未及 事会任期届满时为止。董事任期届满未及
时改选, 在改选出的董事就任前, 原董 时改选, 在改选出的董事就任前, 原董事
事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 仍应当依照法律、行政法规、部门规章和
和本章程的规定, 履行董事职务。 本章程的规定, 履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管理人 董事可以由总经理或者其他高级管理人
员兼任, 但兼任总经理或者其他高级管 员兼任, 但兼任总经理或者其他高级管
理人员职务的董事以及由职工代表担任 理人员职务的董事以及由职工代表担任
的董事, 总计不得超过公司董事总数的 的董事, 总计不得超过公司董事总数的
二分之一。 二分之一。
董事的选聘程序为: 董事的选聘程序为:
(一) 董事候选人名单由董事会、监事会或 (一) 董事候选人名单由董事会、监事会或
由单独或合并持有公司 3%以上股份的 由单独或合并持有公司 3%以上股份的
股东提名, 所有提名应以书面形式提出; 股东提名, 所有提名应以书面形式提出;
(二) 公司在股东大会召开前以通知的形 (二) 公司在股东大会召开前以通知的形
式披露董事候选人的详细资料, 保证股 式披露董事候选人的详细资料, 保证股
东在投票时对候选人有足够的了解; 东在投票时对候选人有足够的了解;
(三) 董事候选人在股东大会召开之前作 (三) 董事候选人在股东大会召开之前作
出书面承诺, 同意接受提名, 承诺董事 出书面承诺, 同意接受提名, 承诺董事候
候选人的资料真实、完整, 并保证当选后 选人的资料真实、完整, 并保证当选后切
切实履行董事职责; 实履行董事职责;
(四) 董事候选人名单以提案的方式提请 (四) 董事候选人名单以提案的方式提请
股东大会审议; 股东大会审议;
(五) 股东大会审议董事选举的提案, 应 (五) 股东大会审议董事选举的提案, 应
当对每一个董事候选人逐个进行表决; 当对每一个董事候选人逐个进行表决;
(六) 改选董事提案获得通过的, 新任董 (六) 改选董事提案获得通过的, 新任董
事在会议结束之后立即就任。 事在会议结束之后立即就任。
第一百〇六条 董事可以在任期届满以 修订
前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书
面辞职报告。董事会将在两日内披露有关
情况。
第一百〇六条 董事可以在任期届满以
前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书
如因董事的辞职导致公司董事会低于法
面辞职报告。董事会将在两日内披露有关
定最低人数, 或者董事会或其专门委员
情况。
会中独立董事所占比例不符合《上市公司
独立董事管理办法》的规定, 或者独立董
如因董事的辞职导致公司董事会低于法
事中欠缺会计专业人士的, 在改选出的
定最低人数时, 在改选出的董事就任前,
董事就任前, 原董事仍应当依照法律、行
原董事仍应当依照法律、行政法规、部门
政法规、部门规章和本章程规定, 履行董
规章和本章程规定, 履行董事职务。
事职务。虽有前述约定, 独立董事不符合
除前款所列情形外, 董事辞职自辞职报 《上市公司独立董事管理办法》第七条第
告送达董事会时生效。 一项或者第二项规定的，应当立即停止履
职并辞去职务。
除前款所列情形外, 董事辞职自辞职报
告送达董事会时生效。
第一百三十二条 审计委员会由三名不在 修订
第一百三十二条 审计委员会由三名董事 公司担任高级管理人员的董事组成, 其
组成, 其中独立董事应不少于二名, 独 中独立董事应当过半数,并由独立董事中
立董事中至少有一名会计专业人士, 并 会计专业人士担任召集人, 负责召集和
由该会计专业人士担任主任, 负责召集 主持会议。审计委员会负责审核公司财务
和主持会议。委员会主要职责是: 信息及其披露、监督及评估内外部审计工
作和内部控制, 下列事项应当经审计委
(一) 提议聘请或更换外部审计机构, 以 员会全体成员过半数同意后, 提交董事
及确定相关审计费用, 并报董事会批准; 会审议:
评估外部审计师工作, 监督外部审计师
的独立性、工作程序、质量和结果; (一) 披露财务会计报告及定期报告中的
财务信息、内部控制评价报告;
(二) 监督公司的内部审计制度及其实施;
(二) 聘用或者解聘承办公司审计业务的
(三) 负责内部审计与外部审计之间的沟 会计师事务所;
通;
(三) 聘任或者解聘公司财务负责人;
(四) 审查公司的财务信息及其披露;
(四) 因会计准则变更以外的原因作出会
(五) 审查公司内控制度, 对重大关联交 计政策、会计估计变更或者重大会计差错
易进行审计并提出相关意见; 更正;
(六) 公司董事会授予的其他事宜。 (五) 法律、行政法规、中国证监会规定和
本章程规定的其他事项。
第一百三十三条 提名委员会由三名董事 第一百三十三条 提名委员会由三名董事 修订
组成, 其中独立董事应不少于二名, 并 组成, 其中独立董事应不少于二名, 并由
由独立董事担任主任, 负责召集和主持 独立董事担任主任, 负责召集和主持会
会议。委员会主要职责是: 议。提名委员会负责拟定董事、高级管理
人员的选择标准和程序, 对董事、高级管
(一) 根据公司经营活动情况、资产规模和 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核
股权结构对董事会的规模和构成向董事 就下列事项向董事会提出建议:
会提出建议;
(一) 提名或者任免董事;
(二) 研究董事、总经理及其他高级管理人
员的选任或聘任标准和程序, 并向董事 (二) 聘任或者解聘高级管理人员;
会提出建议;
(三) 法律、行政法规、中国证监会规定和
(三) 广泛搜寻合格的董事、总经理人选; 本章程规定的其他事项。
(四) 在董事会换届选举时, 向本届董事
会提出下一届董事会候选人的建议;
(五) 在总经理聘期届满时, 向董事会提
出新聘总经理候选人的建议;
(六) 对董事及高级管理人员的人选资格
进行审查;
(七) 对董事、总经理及其他高级管理人员
的工作情况进行评估, 在必要时根据评
估结果提出更换董事、总经理或其他高级
管理人员的意见或建议;
(八) 董事会授权的其他事宜。
第一百三十四条 薪酬与考核委员会由三 第一百三十四条 薪酬与考核委员会由三 修订
名董事组成, 其中独立董事应不少于二 名董事组成, 其中独立董事应不少于二
名, 并由独立董事担任主任, 负责召集 名, 并由独立董事担任主任, 负责召集和
和主持会议。委员会主要职责是: 主持会议。薪酬与考核委员会负责制定董
事、高级管理人员的考核标准并进行考
(一) 根据董事及高级管理人员管理岗位 核, 制定、审查董事、高级管理人员的薪
的主要范围、职责、重要性以及其他相关 酬政策与方案, 并就下列事项向董事会
企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划 提出建议:
或方案;
(一) 董事、高级管理人员的薪酬;
(二) 薪酬计划或方案主要包括但不限于
绩效考评标准、程序及主要评价体系, 奖 (二) 制定或者变更股权激励计划、员工持
励和惩罚的主要方案和制度等; 股计划, 激励对象获授权益、行使权益条
件成就;
(三) 审查公司董事(非独立董事)及高级管
理人员的履行职责情况并对其进行年度 (三) 董事、高级管理人员在拟分拆所属子
绩效考评; 公司安排持股计划;
(四) 负责对公司薪酬制度执行情况进行 (四) 法律、行政法规、中国证监会规定和
监督; 本章程规定的其他事项。
(五) 董事会授权的其他事宜。
第一百六十八条 公司充分考虑投资者的 第一百六十八条 公司充分考虑投资者的 修订
回报, 每年按当年实现的可分配利润的 回报, 每年按当年实现的可分配利润的
一定比例向股东分配现金股利, 在有关 一定比例向股东分配现金股利, 在有关
决策和论证过程中应当充分考虑独立董 决策和论证过程中应当充分考虑独立董
事、外部监事(不在公司担任职务的监事) 事、外部监事(不在公司担任职务的监事)
和公众投资者的意见。 和公众投资者的意见。
公司董事会根据以下原则制定利润分配 公司董事会根据以下原则制定利润分配
的具体规划和计划安排: 的具体规划和计划安排:
(一) 应 重 视 对 投资 者 的 合理 投 资 回 报 , (一) 应 重 视 对 投 资者 的 合理 投 资 回 报 ,
不损害投资者的合法权益; 不损害投资者的合法权益;
(二) 保持利润分配政策的连续性和稳定 (二) 保持利润分配政策的一致性、合理性
性, 同时兼顾公司的长远和可持续发展; 和稳定性, 同时兼顾公司的长远和可持
续发展;
(三) 优先采用现金分红的利润分配方式;
(三) 优先采用现金分红的利润分配方式;
(四) 充分听取和考虑中小股东的要求;
(四) 充分听取和考虑中小股东的要求;
(五) 充分考虑货币政策环境。
(五) 充分考虑货币政策环境。
公司利润分配的审议程序:
公司利润分配的审议程序:
(一) 董事会审议利润分配需履行的程序
和要求: 公司在进行利润分配时, 公司 (一) 董事会审议利润分配需履行的程序
董事会应当制定利润分配预案。董事会审 和要求: 公司在进行利润分配时, 公司董
议现金分红具体方案时, 应当认真研究 事会应当制定利润分配预案。董事会审议
和论证公司现金分红的时机、条件和最低 现金分红具体方案时, 应当认真研究和
比例、调整的条件、决策程序等事宜, 独 论证公司现金分红的时机、条件和最低比
立董事应当发表明确意见。利润分配预案 例、调整的条件、决策程序等事宜。利润
经董事会过半数以上表决通过, 方可提 分配预案经董事会过半数以上表决通过,
交股东大会审议。 方可提交股东大会审议。
独立董事可以征集中小股东的意见, 提 独立董事认为现金分红具体方案可能损
出分红提案, 并直接提交董事会审议。 害公司或者中小股东权益的, 有权发表
独立意见。董事会对独立董事的意见未采
(二) 监事会审议利润分配需履行的程序 纳或者未完全采纳的, 应当在董事会决
和要求: 公司监事会应当对公司利润分 议中记载独立董事的意见及未采纳的具
配预案进行审议, 并经半数以上监事表 体理由, 并披露。
决通过。
(二) 监事会审议利润分配需履行的程序
(三) 股东大会审议利润分配方案需履行 和要求: 公司监事会应当对公司利润分
的程序和要求: 董事会及监事会通过利 配预案进行审议, 并经半数以上监事表
润分配预案后, 利润分配预案需提交公 决通过。
司股东大会审议, 并由出席股东大会的
股东(包括股东代理人)所持表决权的过 (三) 股东大会审议利润分配方案需履行
半数通过。股东大会对现金分红具体方案 的程序和要求: 董事会及监事会通过利
进行审议时, 应当通过多种渠道主动与 润分配预案后, 利润分配预案需提交公
股东特别是中小股东进行沟通和交流(包 司股东大会审议, 并由出席股东大会的
括但不限于提供网络投票表决、邀请中小 股东(包括股东代理人)所持表决权的过
股东参会等方式), 充分听取中小股东的 半数通过。股东大会对现金分红具体方案
意见和诉求, 并及时答复中小股东关心 进行审议时, 应当通过多种渠道主动与
的问题。 股东特别是中小股东进行沟通和交流(包
括但不限于提供网络投票表决、邀请中小
公司股东大会对利润分配方案作出决议 股东参会等方式), 充分听取中小股东的
后, 公司董事会须在股东大会召开后 2 意见和诉求, 并及时答复中小股东关心
个月内完成股利(或股份)的派发事项。 的问题。
公司股东大会对利润分配方案作出决议
后, 或公司董事会根据年度股东大会审
议通过的下一年中期分红条件和上限制
定具体方案后,须在 2 个月内完成股利(或
股份)的派发事项。
第一百六十九条 公司利润分配具体政策 第一百六十九条 公司利润分配具体政策 修订
如下: 如下:
(一) 利润的分配形式: 公司采取现金或 (一) 利润的分配形式: 公司采取现金或
者现金、股票相结合的方式分配股利。利 者现金、股票相结合的方式分配股利。利
润分配不得超过累计可分配利润的范围, 润分配不得超过累计可分配利润的范围,
不得损害公司持续经营能力。在有条件的 不得损害公司持续经营能力。在有条件的
情况下, 公司可以进行中期现金分红。 情况下, 公司可以进行中期现金分红。
(二) 现金分红的具体条件和比例: (二) 现金分红的具体条件和比例:
公司在弥补亏损(如有)、提取法定公积 公司在弥补亏损(如有)、提取法定公积
金、提取任意公积金(如需)后, 除特殊情 金、提取任意公积金(如需)后, 除特殊情
况外, 在当年盈利且累计未分配利润为 况外, 在当年盈利且累计未分配利润为
正的情况下, 公司每年度至少进行一次 正的情况下, 公司每年度至少进行一次
利润分配, 采取的利润分配方式中必须 利润分配, 采取的利润分配方式中必须
含有现金分配方式。公司每年以现金方式 含有现金分配方式。公司每年以现金方式
分配的利润不少于当年实现的可供分配 分配的利润不少于当年实现的可供分配
利润的 20%, 在公司上半年经营活动产 利润的 20%, 在公司上半年经营活动产
生的现金流量净额高于当期实现的净利 生的现金流量净额高于当期实现的净利
润时, 公司可以进行中期现金分红。 润时, 公司可以进行中期现金分红。
前款“特殊情况”是指下列情况之一: 前款“特殊情况”是指下列情况之一:
购资产或购买设备累计支出达到或超过 购资产或购买设备累计支出达到或超过
公司最近一期经审计净资产的 10%, 且 公司最近一期经审计净资产的 10%, 且
超过 5,000 万元(募集资金投资的项目除 超过 5,000 万元(募集资金投资的项目除
外); 外);
购资产或购买设备累计支出达到或超过 购资产或购买设备累计支出达到或超过
公司最近一期经审计总资产的 5%(募集 公司最近一期经审计总资产的 5%(募集
资金投资的项目除外); 资金投资的项目除外);
具非标准无保留意见的审计报告; 具非标准无保留意见的审计报告;
底货币资金余额不足以支付现金分红金 底货币资金余额不足以支付现金分红金
额的。 额的。
(三) 公司董事会应当综合考虑所处行业 (三) 公司董事会应当综合考虑所处行业
特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素, 平、债务偿还能力、是否有重大资金支出
区分下列情形, 提出具体现金分红政策: 安排和投资者回报等因素, 区分下列情
形, 提出具体现金分红政策:
金支出安排的, 进行利润分配时, 现金 1. 公司发展阶段属成熟期且无重大资
分红在本次利润分配中所占比例最低应 金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分
达到 80%; 红在本次利润分配中所占比例最低应达
到 80%;
金支出安排的, 进行利润分配时, 现金 2. 公司发展阶段属成熟期且有重大资
分红在本次利润分配中所占比例最低应 金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分
达到 40%; 红在本次利润分配中所占比例最低应达
到 40%;
金支出安排的, 进行利润分配时, 现金 3. 公司发展阶段属成长期且有重大资
分红在本次利润分配中所占比例最低应 金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分
达到 20%。 红在本次利润分配中所占比例最低应达
到 20%。
本章程中的“重大资金支出安排”是指公
司在一年内购买资产以及对外投资等交 本章程中的“重大资金支出安排”是指公
易涉及的资产总额占公司最近一期经审 司在一年内购买资产以及对外投资等交
计净资产 10%以上(包括 10%)的事项。 易涉及的资产总额占公司最近一期经审
根据本章程规定, 重大资金支出安排应 计净资产 10%以上(包括 10%)的事项。
经董事会审议后, 提交股东大会表决通 根据本章程规定, 重大资金支出安排应
过。 经董事会审议后, 提交股东大会表决通
过。
(四) 公司在经营情况良好, 并且董事会
认为发放股票股利有利于公司全体股东 (四) 公司在经营情况良好, 并且董事会
整体利益时, 可以在满足上述现金分红 认为发放股票股利有利于公司全体股东
的条件下, 提出股票股利分配预案, 并 整体利益时, 可以在满足上述现金分红
提交股东大会审议。 的条件下, 提出股票股利分配预案, 并提
交股东大会审议。
(五) 公司的利润分配政策不得随意改变。
如现行政策与公司生产经营情况、投资规 (五) 公司的利润分配政策不得随意改变。
划和长期发展的需要确实发生冲突的, 如现行政策与公司生产经营情况、投资规
可以调整利润分配政策。调整后的利润分 划和长期发展的需要确实发生冲突的,
配政策不得违反中国证监会和公司股票 可以调整利润分配政策。调整后的利润分
上市的证券交易所的有关规定。 配政策不得违反中国证监会和公司股票
上市的证券交易所的有关规定。
利润分配政策的调整方案由董事会拟定,
并需事先征求独立董事的意见。在审议公 利润分配政策的调整方案由董事会拟定。
司有关调整利润分配政策、具体规划和计 监事会应当对董事会拟订的利润分配政
划的议案或利润分配预案的董事会会议 策调整方案出具书面审核报告, 与董事
上, 需分别经公司二分之一以上独立董 会拟定的利润分配政策一并提交股东大
事同意, 方可提交公司股东大会审议。监 会批准, 并经出席股东大会的股东所持
事会应当对董事会拟订的利润分配政策 表决权的三分之二以上通过。公司应安排
调整方案出具书面审核报告, 与董事会 通过证券交易所交易系统、互联网投票系
拟订的利润分配政策一并提交股东大会 统等网络投票方式为社会公众股东参加
批准, 并经出席股东大会的股东所持表 股东大会提供便利。调整利润分配政策议
决权的三分之二以上通过。公司应安排通 案中如减少每年现金分红比例的, 该议
过证券交易所交易系统、互联网投票系统 案在提交股东大会批准时, 公司应安排
等网络投票方式为社会公众股东参加股 网络投票方式进行表决。
东大会提供便利。调整利润分配政策议案
中如减少每年现金分红比例的, 该议案 (六) 监事会对董事会执行现金分红政策
在提交股东大会批准时, 公司应安排网 和股东回报规划以及是否履行相应决策
络投票方式进行表决。 程序和信息披露等情况进行监督。监事会
发现董事会存在未严格执行现金分红政
策和股东回报规划、未严格履行相应决策
程序或未能真实、准确、完整进行相应信
息披露的, 应当发表明确意见, 并督促其
及时改正。
第一百七十七条 公司的通知以下列形式 修订
第一百七十七条 公司的通知以下列形式 发出:
发出:
(一) 以专人送出;
(一) 以专人送出;
(二) 以传真方式送出;
(二) 以传真方式送出;
(三) 以信函方式送出;
(三) 以信函方式送出;
(四) 以邮件方式送出
(四) 以电话方式送出;
(五) 以电话方式送出;
(五) 以公告方式进行;
(六) 以公告方式进行;
(六) 本章程规定的其他形式。
(七) 本章程规定的其他形式。
除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的公告。该议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议
通过。现提请各位股东及股东代表审议。
四方科技集团股份有限公司董事会
四方科技集团股份有限公司
议案十六 关于修订《四方科技集团股份有限公司股东大会议事
规则》的议案
尊敬的各位股东及股东代表:
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法
律法规、规范性文件的规定及要求，为进一步提升公司管理水平，完善公司治理结
构，公司对《四方科技集团股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的公告。该议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议
通过。现提请各位股东及股东代表审议。
四方科技集团股份有限公司董事会
议案十七 关于修订《四方科技集团股份有限公司董事会议事规
则》的议案
尊敬的各位股东及股东代表:
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法
律法规、规范性文件的规定及要求，为进一步提升公司管理水平，完善公司治理结
构，公司对《四方科技集团股份有限公司董事会议事规则》进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的公告。该议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议
通过。现提请各位股东及股东代表审议。
四方科技集团股份有限公司董事会
议案十八 关于修订《四方科技集团股份有限公司监事会议事规
则》的议案
尊敬的各位股东及股东代表:
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法
律法规、规范性文件的规定及要求，为进一步提升公司管理水平，完善公司治理结
构，公司对《四方科技集团股份有限公司监事会议事规则》进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的公告。该议案已经公司第四届监事会第十一次会议审议
通过。现提请各位股东及股东代表审议。
四方科技集团股份有限公司监事会
议案十九 关于修订《四方科技集团股份有限公司独立董事工作
制度》的议案
尊敬的各位股东及股东代表:
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法
律法规、规范性文件的规定及要求，为进一步提升公司管理水平，完善公司治理结
构，公司对《四方科技集团股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的公告。该议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议
通过。现提请各位股东及股东代表审议。
四方科技集团股份有限公司董事会
议案二十 关于修订《四方科技集团股份有限公司关联交易管理
制度》的议案
尊敬的各位股东及股东代表:
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法
律法规、规范性文件的规定及要求，为进一步提升公司管理水平，完善公司治理结
构，公司对《四方科技集团股份有限公司关联交易管理制度》进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的公告。该议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议
通过。现提请各位股东及股东代表审议。
四方科技集团股份有限公司董事会
议案二十一 关于修订《四方科技集团股份有限公司对外担保管
理制度》的议案
尊敬的各位股东及股东代表:
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法
律法规、规范性文件的规定及要求，为进一步提升公司管理水平，完善公司治理结
构，公司对《四方科技集团股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的公告。该议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议
通过。现提请各位股东及股东代表审议。
四方科技集团股份有限公司董事会
议案二十二 关于修订《四方科技集团股份有限公司募集资金管
理办法》的议案
尊敬的各位股东及股东代表:
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法
律法规、规范性文件的规定及要求，为进一步提升公司管理水平，完善公司治理结
构，公司对《四方科技集团股份有限公司募集资金管理办法》进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的公告。该议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议
通过。现提请各位股东及股东代表审议。
四方科技集团股份有限公司董事会
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