证券代码：900957 证券简称：凌云 B 股 编号： 2024-004
上海凌云实业发展股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议
于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 29 日以通讯形式送
达全体监事。本次会议由监事长刘卫红女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
所作出的决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年年度报告》及摘要。
监事会对公司 2023 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核
意见，与会全体监事一致认为：
章程的各项规定；
交易所的各项规定，年报所包含的信息能真实、公允地反映出公司 2023 年度的经营
成果和财务状况；
人员有违反保密规定的行为。
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该项议案须提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》。
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该项议案须提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》。
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该项议案须提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的预案》。
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该项议案须提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度
审计机构的议案》。
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该项议案须提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
上海凌云实业发展股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
