红旗连锁: 董事会决议公告_股票频道

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁公告编号：2024-012
成都红旗连锁股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议于 2024 年 4 月 11 日上午 10:00 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召
开。本次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事 9
名，实际出席会议的董事 9 名（其中董事吴乐峰先生、黄明月女士、独立董事廖
中新先生、曹麒麟先生以通讯方式参会并表决）
，会议由董事长曹世如女士主持。
本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《2024 年第一季度报告的议案》
表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司董事、监事、高级管理人员保证公司 2024 年第一季度报告内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认
意见。
《2024 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇二四年四月十一日

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