证券代码:603213 证券简称:镇洋发展 公告编号:2024-026
转债代码:113681 转债简称:镇洋转债
浙江镇洋发展股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?每股分配比例:A股每股派发现金红利0.282元(含税)。
?本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,
具体日期将在权益分派实施公告中明确。
?在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持
分配总额不变,相应调整每股分红比例。如后续总股本发生变化,将另
行公告具体调整情况。
?本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会,经审议通
过后方可实施。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日
,浙江镇洋发展股份有限公司(以下简称“公司”)期末母公司可
供分配利润为人民币657,245,398.12元。经公司第二届董事会第十二
会议决议,公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数分配利润。根据《公司章程》的相关规定,结合公司实际情
况,2023年度利润分配预案如下:
截至2023年12月31日,公司总股本434,800,000股,向全体股东
每10股派发现金红利2.82元(含税),以此合计拟派发现金红利
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持
分配总额不变,相应调整每股分红比例。如后续总股本发生变化,
将另行公告具体调整情况。
本次利润分配不涉及送红股及资本公积转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月10日召开第二届董事会第十二次会议,审议通
过《关于2023年度利润分配预案的议案》。此次利润分配方案尚需提
交公司2023年年度股东大会,经审议通过后方可实施。
(二)监事会意见
公司于2024年4月10日召开第二届监事会第八次会议,审议通过
《关于2023年度利润分配预案的议案》。经监事会认真审核,认为本
次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市
公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定,充分
考虑了公司经营情况、未来发展及股东投资回报,符合公司和股东
利益,审议程序合法合规。监事会同意将此利润分配方案提交公司
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、财务状况、未来的资
金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公
司正常生产经营和长期发展。
本次利润分配预案尚须提交2023年年度股东大会批准,敬请广
大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江镇洋发展股份有限公司董事会