江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
江苏南方卫材医药股份有限公司
会议资料
股票代码：603880
江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
目 录
议案七：
《关于公司 2024 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及提
议案八：
《关于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审
议案十一：关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案.... 32
江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
为维护股东的合法权益，确保江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公
司”）2023 年年度股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，
根据《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》等规定，
现就会议须知通知如下：
一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常
秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签
到确认参会资格。除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管
理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝
其他人进入会场。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加
股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱
大会的正常秩序。
四、如股东拟在本次股东大会上发言，应于会议开始前在签到处登记，并填
写“股东发言登记表”。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，发
言时应当先介绍姓名或股东单位，每位发言时间不超过 3 分钟。由于本次股东大
会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证填写“股东发言登
记表”的股东均能在本次股东大会上发言。股东可将有关意见填写在登记表上，
由大会会务组进行汇总。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回
答股东提问。在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，
大会主持人有权加以拒绝或制止。
五、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。现场股东以其持有的有表
决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事
项，发表以下意见之一来进行表决：
“同意”、
“反对”或“弃权”。股东在投票表
决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海
证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网
络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重
复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决
投票结果为准。
七、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；谢绝个人录音、拍照
及录像；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予
以制止。
八、公司董事会聘请江苏世纪同仁律师事务所执业律师出席本次股东大会，
并出具法律意见。
江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
现场会议时间：2024 年 4 月 19 日 14：45
现场会议地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路 1 号公司二楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间：2024 年 4 月 19 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；
参会人员：符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、
见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
会议议程：
议案一:《公司 2023 年年度报告及其摘要》
议案二:《2023 年度董事会工作报告》
议案三:《2023 年度监事会工作报告》
议案四:《2023 年度财务决算报告》
议案五:《公司 2023 年度利润分配预案》
议案六:《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
议案七:《关于公司 2024 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及提
供担保的议案》
议案八:《关于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审
计机构的议案》
议案九:《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
议案十:《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
议案十一:《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》
江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案一：《公司 2023 年年度报告及其摘要》
各位股东及股东代表：
为全面汇报 2023 年度公司发展情况，根据《中华人民共和国证券法》、《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式
（2022 年修订）》及上海证券交易所其他具体要求，公司编制了《2023 年年度报
告》及其摘要，并由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见
的《审计报告》天衡审字（2024）00805 号。现提请审议如下事项：《公司 2023
年年度报告及其摘要》。
该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议、第四届董事会第十
三次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过，现将此议案提交本次股东大会
审议，请各位股东审议。
附件：
《江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年年度报告》全文及其摘要具
体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体。
江苏南方卫材医药股份有限公司
江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案二：《2023 年度董事会工作报告》
各位股东及股东代表：
规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，严格执行董事会议事规则和决策
程序，贯彻执行了股东大会的各项决议，及时履行了信息披露义务，进一步完善
了公司治理结构。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和
义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责。
根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，现提请审议如下事项：
《2023
年度董事会工作报告》。
本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现将此议案提交本次
股东大会审议，请各位股东审议。
江苏南方卫材医药股份有限公司
江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
附件：
江苏南方卫材医药股份有限公司
规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，严格执行董事会议事规则和决策
程序，贯彻执行了股东大会的各项决议，及时履行了信息披露义务，进一步完善
了公司治理结构。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和
义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责。现将主要工作情况报告如下：
一、经营情况讨论与分析
求，有效降低运营风险。有序开展公司各项生产经营活动，并根据市场需求，加
大对产品结构的调整、营销模式的转变。
鉴于国际市场多变的环境带来的不可控性，报告期内公司加强对产品结构性
调整和区域性布局，促进业务良性发展，2023 年度实现营业收入 60,009.53 万
元，与上年同期相比增加 5,472.62 万元；归属于母公司股东的净利润为
-14,741.73 万元，与上年同期相比减少 13,276.86 万元。报告期内，公司经营
情况重点如下：
报告期内，公司董事会依法有效地召集和召开了 3 次股东大会、6 次董事会
会议。公司根据《上海证券交易所股票上市规则》 （2022 年修订）、 《上市公司董
事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 （2022 年修订）、
《上
海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式（2023 年 4 月修订）》认
真履行信披义务，完善公司内部控制管理体系。为进一步规范管理体制，完善公
司治理结构，依据相关法律法规及上市公司相关规定，公司修订完善了《公司内
部控制制度》、 《公司财务管理制度》、
《公司内部审计制度》、 《公司资金管理制度》、
《公司子公司管理制度》、 《公司关联交易决策制度》、 《公司重大决策管理制度》、
《公司独立董事工作制度》、 《公司董事会审计委员会工作细则》、 《董事会提名委
员会工作细则》、 《董事会战略委员会工作细则》、 《董事会薪酬与考核委员会工作
细则》。不定期向公司董监高普及最新监管要求，促进公司董事、监事、高级管
理人员依据《公司法》、 《公司章程》及相关规章制度认真履行职责。公司独立董
事根据《公司法》、 《公司章程》、
《上市公司独立董事管理办法》、 《公司独立董事
工作制度》的规定认真履行职责。
公司严格执行技术标准、安全标准和质量标准，加强生产过程控制，确保各
个生产环节都贯彻执行质量管理制度，防范产品质量风险。通过强化采购管理、
供应商管理和仓库管理等降低生产成本，节约物流成本，效果明显。公司在提高
生产自动化程度的同时，不断改进现有工艺流程及硬件设施，推进精益生产，提
高生产效率。
江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
公司作为专注于透皮产品的高新技术企业，报告期内，研发费用投入为
透皮给药技术、透皮渗透技术、改良现有产品、设备自动化、信息化、智能化改
造以及生产工艺的升级。报告期内，公司及子公司共拥有 11 项发明专利、41 项
实用新型、9 项外观设计，在优化现有产品的同时不断加强新品的开发，完成成
果转化后形成新产品或相关专利，使得公司在技术研发层面更具有竞争力。
截止报告期末公司及子公司共持有一类医疗器械备案 26 项、二类医疗器械
注册 19 项、药品注册证 3 项。目前公司医用胶布胶带、绷带、创口贴、敷贴、
急救包、医用口罩等主营产品均已通过美国 FDA 认证及 TUV SUV 认证。
公司在保持对现有产品创新、设备升级与扩大产能的同时，凭借在医疗器械
行业中积累的上下游优势，积极加强防护手套产品研发，实现一次性防护手套等
高端医疗防护用品的产业化、规模化生产。随着防护手套应用领域不断拓展、应
用环境不断复杂化，对产品本身关于特殊性能、无菌清洁、外观颜色及美观度等
方面均提出了更高的要求。
公司全资子公司安徽南卫由于公司选址临近郎溪县十字经济开发区发电厂，
可利用余热可为厂区提供稳定、充裕且具备价格优势的蒸汽动力。安徽南卫着重
开发手套家用市场，形成不同尺寸、不同厚度、冰感、护肤型家用手套。技术层
面解决了浸胶过程中胶乳沉降及胶乳紊流造成浸胶质量不一，保证模型浸胶均匀，
能够有效地提升产品质量，相关技术已取得阶段性成功，并申请专利保护。2023
年，安徽南卫主体生产车间、危化品仓库相关辅助用房已投入使用，部分产线已
达到满产状态。
公司于 2017 年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000
股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 11.72 元，募集资金总额为人民
币 293,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 36,617,924.53 元后的募集资
金净额为人民币 256,382,075.47 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，累计使用募集资金人民币 186,789,537.93 元，收
到理财利息、存款利息扣除手续费后净额为人民币 10,842,605.74 元，使用剩余
募集资金永久补充流动资金为人民币 80,435,143.28 元。截止 2023 年 12 月 31
日募集资金余额应为人民币 0 元，实际募集资金余额为人民币 0 元。
公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久
补充流动资金的议案》，为保证公司现阶段日常生产经营的资金需求，优化财务
结构，提升募集资金投资效益，保证全体股东利益，公司经审慎研究，决定终止
“营销体系建设及品牌推广项目”，并将对应的募集资金永久补充流动资金。
止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终
江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
止首次公开发行股票募集资金投资项目中的“营销体系建设及品牌推广项目”，
并将对应的募集资金永久补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已将募
集资金合计 80,435,143.28 元全部转至公司账户用于永久补充流动资金，已经办
理完毕募集资金专户的注销手续。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，鉴于国际市场多变的环境带来的不可控性，报告期内公司加强对
产品结构性调整和区域性布局，促进业务良性发展，2023 年度实现营业收入
利润为-14,741.73 万元，与上年同期相比减少 13,276.86 万元；归属于母公司
股东的净资产为 47,179.21 万元，基本每股收益-0.51 元。
三、公司经营计划
利能力，提高精细化管理程度，降本增效，并积极寻求和培育新的利润增长点，
力争扭亏为盈。 （以上经营目标不代表公司对 2024 年的盈利预测，不构成公司对
投资者的业绩承诺，公司实际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性，
敬请投资者注意投资风险。）
公司将继续完善治理结构及内控制度，严格按照相关法律、法规的要求，不
断完善和健全各项规章管理制度，保障公司决策、执行及监督的合法性、规范性
和有效性。并借助信息化系统的应用，实现采购、生产、研发、销售、财务等业
务领域的内部资源整合管理、内部流程的协同及管控、信息共享，保障产销计划
有序进行，提高公司整体管理水平。
全生产等重要活动的控制，明确相应的控制制度和程序。完善内部控制活动涵盖
公司经营活动中的各个环节，包括销售及收款、采购及付款、生产及存货管理、
固定资产管理、货币资金管理、担保与融资、投资管理等环节。
根据公司整体战略，建立与公司经营相适应的财务、运营管理体系，严格控
制财务成本，降低资产负债率，在持续改进资金管理、尽可能优化现有资源配置
和提高现有资源使用效率及效益的同时进一步提升财务运营水平，赋能生产经营，
积极推进战略品种研发、智能制造升级。公司将推进闲置或低效益资产的优化处
置和合理运作。应用多种资本运作手段以支持主业及上下游投资，通过战投融合、
产融结合，助力公司战略落地，促进公司价值体现。
公司将审慎、客观地强化以财务指标为核心的经营管理理念，加强对市场和
客户需求分析，强化经营计划管理，加强存货、期间费用管理及资金保障，持续
优化资产负债率、净资产收益率等核心财务指标，提升运营管理效率，改善负债
结构，降低生产成本，控制精简期间费用，合理运用募集资金。
江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
安徽南卫目前已具备一定的规模及实力，现拥有一支技术精湛的产品研发团
队，具有丰富的生产经验和研发手段，能全方位支撑产线运作并根据客户需求自
主研制配方。安徽南卫秉承客户至上、服务至上的经营理念，以稳固、发展、忠
诚、高效、团结与创新的精神，尊重人才注重技术，完善研发设备，在支持研发
工作的同时配合也在不断的深入对自有品牌销售渠道的建设。
公司将进一步加强技术研发基础设施及技术研发团队建设，研发新型透皮制
剂、新型医用敷料、高分子材料、新型运动防护产品、一次性防护产品，及其在
汽车消费领域、军品领域、运动防护领域及日用护理领域等重点领域的应用研究，
从而提升公司整体的研发水平和技术实力。
公司为有效提高研发效率，降低研发风险，将充分整合自身优势、技术资源
和产业资源。坚持自主研发与产学研合作相结合的研发模式实现优势互补，搭建
了国内领先的综合性新品研发、成果转化、产业化应用平台，开展新产品、新技
术的研发合作项目，根据市场需求及产品特性拓展既有产品提升空间，从而推进
公司科研与产业、科研与市场的无缝对接，提高公司整体创新能力和创新水平，
为社会不断提供高效节能新产品。
公司将按照发展战略目标，进一步加强人力资源储备，通过内部培养和外部
引进相结合的方式，加强管理人员、研发及销售人员的队伍建设，进一步提升管
理团队综合能力，为公司未来业务持续发展提供可靠的人力资源保障。
在人才引进方面，公司将根据业务转型的需要，加大对销售团队的引进。同
时，公司将建立起多层次的人力资源库，优化人才结构，保证公司长远发展中对
人才的需要。
在人才培育方面，公司将采取内部培训和外部培训相结合的方式，从专业知
识、业务技能、管理能力等方面对员工进行多层次培训，实现公司整体目标与员
工个人职业生涯目标相结合，不断提升公司员工的专业素质。
江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案三：《2023 年度监事会工作报告》
各位股东及股东代表：
益的原则，认真执行《公司法》、
《证券法》、
《公司章程》等法律法规的规定，积
极履行监事会的监督职责，对公司的重大决策事项、依法运行以及经营状况、财
务状况、股东大会和董事会决议的执行等事项都进行了了解和监督，并提出意见
和建议，对公司董事及管理层执行公司职务的行为行使监督职能，进行了有效的
监督，积极维护了公司和全体股东的权益。
根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，现提请审议如下事项：
《2023
年度监事会工作报告》。
本议案已经公司第四届监事会第十一次会议审议通过，现将此议案提交本次
股东大会审议，请各位股东审议。
附件：《江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
江苏南方卫材医药股份有限公司
江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
附件：
江苏南方卫材医药股份有限公司
益的原则，认真执行《公司法》、 《证券法》、
《公司章程》等法律法规的规定，积
极履行监事会的监督职责，对公司的重大决策事项、依法运行以及经营状况、财
务状况、股东大会和董事会决议的执行等事项都进行了了解和监督，并提出意见
和建议，对公司董事及管理层执行公司职务的行为行使监督职能，进行了有效的
监督，积极维护了公司和全体股东的权益。现将监事会在 2023 年的履职情况报
告如下：
一、报告期内监事会工作情况
（一）监事会会议情况
资金的使用等事项进行了审核。具体情况如下：
届次 时间 内容
项报告》
第四届第 7.《公司 2022 年度内部控制评价报告》
六次 8.《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
合授信额度并提供担保的议案》
久补充流动资金的议案》
案》
第四届第 2.《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案
七次 的议案》
的议案》
江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
论证分析报告的议案》
资金使用可行性分析报告的议案》
案》
即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
的议案》
取监管措施或处罚情况的议案》
协议>暨关联交易的议案》
第四届第 《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事
八次 项的议案》
第四届第 2.《关于公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用
九次 情况的专项报告》
第四届第
十次
（二）报告期内，公司监事列席了董事会和股东大会各次会议，认真审阅了
董事会及股东大会的各项议案。监事会认为，报告期内公司董事会和股东大会会
议决策程序合规，决策事项合法，未发现董事会成员在工作中有违反法律规定和
公司章程或损害公司利益的行为。
（三）监事会对董事会执行股东大会决议情况进行了监督。监事会认为董事
会严格按照《公司法》、
《证券法》等有关法规制度及《公司章程》进行规范运作，
对各项决议执行有力，公司各项管理事务稳步推进；公司信息披露及时、准确、
完整，没有发现损害公司利益和股东利益的情况，保证了公司的依法运作。
二、监事会对 2023 年度公司有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会对公司股东大会、董事会的召开和决策程序、决议事项，董事会
对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况及公司内部控制情
况等进行了监督，公司董事会严格按照《公司法》、 《证券法》等有关法律法规及
《公司章程》的要求规范运作，依法经营，并进一步完善了内部管理结构和内部
控制制度。公司董事和高级管理人员能够忠于职守，勤勉尽职，有效落实并执行
江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
股东大会和董事会的各项决议，未有违反法律、法规、公司章程及损害公司和股
东权益的行为发生。
（二）公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务制度执行情况和财务状况进行了认真细致地
审核和检查，公司财务制度健全、财务管理规范，财务报表的编制符合《企业会
计制度》、《企业会计准则》，公司季度及半年度、年度报告的内容真实、准确、
完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项做出的
评价是客观公正的，公司财务报告能真实反映公司的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易、对外担保的情况
公司持有江苏医药 10%股权，江苏医药因生产经营需要，向江苏省国信集团
有限公司（以下简称“国信集团”）、江苏省国信集团财务有限公司等国信集团关
联方申请不超过人民币 5 亿元的授信流动资金贷款。根据《江苏省医药有限公司
章程》第五章“股权转让及质押”第十六条规定，若江苏医药发生外部融资需要
股东担保时，各股东按照所持股权比例提供担保。公司拟按照持股比例 10%为其
提供 5000 万元担保额度，担保方式为连带责任保证。
公司违反了《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的
监管要求》的相关规定，未按照《公司法》、 《公司章程》以及《关联交易管理制
度》的相关规定就关联资金拆借行为履行董事会和股东大会等决策程序。公司违
反了《上市规则》、 《上市公司信息披露管理办法（2022 年修订）》、 《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》的相关规定，未按要
求对关联方资金拆借事项及时履行信息披露。公司的内部控制未能防止或及时发
现并纠正上述违规行为，存在重大缺陷。应收实际控制人李平及其附属企业非经
营性资金占用款（含利息）4,335.49 万元，截至 2022 年年报披露日，公司已完
成对上述重大缺陷的整改。
（四）公司内部控制的情况
报告期内，监事会认真审阅了《公司 2022 年度内部控制评价报告》，公司存
在控股股东及其关联方非经营性资金占用等方面财务报告内部控制重大缺陷，未
能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财
务报告内部控制。
针对公司自查发现的内控方面存在的缺陷项目，审计委员会督促公司董事会
及管理层积极进行整改，并要求内部审计部门加强监督及跟踪检查，确保各项整
改措施落实到位。加强公司内部审计人员配备、对内部审计人员进行专业培训，
加强内部审计力量、健全内部审计机构建设，充分发挥内部审计的作用，积极完
善公司内控。
（五）股权激励情况
根据《激励计划》相关规定以及 2020 年第二次临时股东大会的授权，鉴于
公司 2021 年公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件，不满足解除限售条件，
公司将全部激励对象持有的已获授但未解除限售的合计 3,432,000 股限制性股
江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
票进行回购注销。监事会认真审核了限制性股票回购价格、回购数量的调整方法、
调整程序及回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，公司的限制性股票
回购注销事项符合法律法规，不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影
响，也不存在损害公司及股东利益的情形。截止 2023 年 12 月 31 日，回购事项
尚未完成。
（六）募集资金使用情况
报告期内，公司监事会对公司使用募集资金的情况进行了监督，公司按照相
关法律法规的要求进行使用和管理募集资金，为保证公司现阶段日常生产经营的
资金需求，优化财务结构，提升募集资金投资效益，保证全体股东利益，公司经
审慎研究，决定终止“营销体系建设及品牌推广项目”，并将对应的募集资金永
久补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已将募集资金合计 8,043.51
万元全部转至公司账户用于永久补充流动资金，已经办理完毕募集资金专户的注
销手续。
（七）信息披露工作
公司根据各项法律、法规、 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的规定制定了《信息披露事务管理制度》等相关制度，由董事会秘书负责信息披
露工作，相关工作人员能够认真学习各类监管机构下发的文件，严格按照规定要
求准确、真实、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得
信息的权利。
三、监事会 2024 年度工作计划
等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求，忠实、勤勉地履行监督职责。在
独立履行职责的同时，进一步完善监事会工作制度，强化监督能力。公司全体监
事会成员也将进一步加强学习，不断提升自身的业务水平和履职能力。2024 年
度，监事会还将进一步加强落实监督职能，及时掌握公司重大决策事项和各项决
策程序的合法性，更好的履行对公司财务、风险控制和董事、高级管理人员履行
职务情况的监督责任，促进公司的健康、持续发展，切实维护公司和全体投资者
的合法利益。
江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案四：《2023 年度财务决算报告》
各位股东及股东代表：
根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，现提请审议如下事项：
《2023
年度财务决算报告》。
本议案已经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议
审议通过，现将此议案提交本次股东大会审议，请各位股东审议。
附件：《江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
江苏南方卫材医药股份有限公司
江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
附件：
江苏南方卫材医药股份有限公司
了显著成绩。根据《公司章程》的规定，现将公司 2023 年度财务决算情况报告
如下：
一、会计报表审计意见
公司 2023 年度财务报表及相关报表附注已经天衡会计师事务所（特殊普通
合伙）审计，并出具了天衡审字（2024）00805 号标准无保留意见的《审计报告》，
其审计意见为：后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，
公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合
并及母公司经营成果和现金流量。
二、2023 年度利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 600,095,343.68 545,369,151.61 10.03
营业成本 544,429,465.19 473,180,455.73 15.06
销售费用 7,727,726.54 7,189,922.13 7.48
管理费用 52,222,313.23 48,984,156.09 6.61
财务费用 21,768,559.33 12,828,652.57 69.69
研发费用 28,181,424.58 27,725,395.07 1.64
经营活动产生的现
金流量净额
投资活动产生的现
-16,352,543.75 -181,415,070.94 90.99
金流量净额
筹资活动产生的现
-57,708,590.81 125,533,989.54 不适用
金流量净额
信用减值损失（损
-38,901,201.62 -5,460,323.33 -612.43
失以“-”号填列）
资产减值损失（损
-56,066,594.77 -4,553,956.03 不适用
失以“-”号填列）
资产处置收益（损
-2,898,628.01 16,983.98 -17,166.84
失以“-”号填列）
营业外收入 73,275.84 137,899.08 -46.86
营业外支出 1,771,044.31 122,913.26 1,340.89
营业收入变动原因说明：主要系防护用品营业收入等略有增长所致
营业成本变动原因说明：主要系收入增加相应的成本也增加
江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
销售费用变动原因说明：主要系广告宣传费略有增加，整体变化不大
管理费用变动原因说明：主要系职工薪酬及其他略有增加，总体变化不大
财务费用变动原因说明：主要系汇率变动及短期借款的利息变动
研发费用变动原因说明：研发费用总体变化不大
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系支付经营活动的款项增
加
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付固定资产款项
减少所致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系短期借款变动所致
信用减值损失变动原因说明：主要系相应计提的坏账增加
资产减值损失变动原因说明：主要系本期存货跌价变动及固定资产计提减值
所致
资产处置收益变动原因说明：主要系处置固定资产收益变动所致
营业外收入变动原因说明：主要系无法支付的相应款项所致
营业外支出变动原因说明：主要系处置非流动资产的损失所致
报告期内，公司实现营业收入 60,009.53 万元，与上年同期相比增加
要系收入增加相应的成本也增加所致。
三、2023 年度资产负债状况
单位：元
本期期末金额较
科目 本期期末数 上期期末数 上期期末变动比
例（%）
应收款项融资 19,565,354.09 38,703,269.20 -49.45
预付款项 9,009,820.97 14,949,114.73 -39.73
其他应收款 9,647,189.82 50,070,360.48 -80.73
其他流动资产 8,572,546.74 4,840,137.03 77.11
在建工程 8,671,140.30 54,040,147.67 -83.95
其他非流动资产 4,798,729.38 2,228,944.14 115.29
应付票据 17,800,000.00 51,500,000.00 -65.44
应交税费 1,785,872.42 4,747,597.98 -62.38
一年内到期的非 16,872,527.06 25,406,557.84 -33.59
流动负债
其他流动负债 69,597,698.33 31,025,670.47 124.32
长期借款 16,587,109.25 -100.00
租赁负债 418,054.11 637,870.75 -34.46
未分配利润 32,440,621.95 179,857,888.33 -81.96
应收款项融资变动原因说明：主要系应收票据变动所致；
江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
预付款项变动原因说明：主要系减值所致；
其他应收款变动原因说明：主要系往来款项减少所致；
其他流动资产变动原因说明：主要系留底税额增加所致；
在建工程变动原因说明：主要系丁腈手套项目在建工程转固所致；
其他非流动资产变动原因说明：主要系预付设备款项增加所致；
应付票据变动原因说明：主要系应付票据减少所致；
应交税费变动原因说明：主要系应交增值税减少所致；
一年内到期的非流动负债变动原因说明：主要系长期借款减少所致；
其他流动负债变动原因说明：主要系债权凭证增加所致；
长期借款变动原因说明：主要系长期借款重分类变动所致；
租赁负债变动原因说明：主要系租赁摊销所致；
未分配利润变动原因说明：主要系本期亏损所致；
四、2023 年度现金流
单位：元
项目 2023 年度 2022 年度 变动比例
收到的税费返还 5,378,764.47 57,224,116.04 -90.60%
收到其他与经营活动有关
的现金
支付的各项税费 16,408,345.62 7,600,284.01 115.89%
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现 938,956.64 70,796.46 1226.28%
金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现 66,159,619.47 146,156,227.28 -54.73%
金
支付其他与投资活动有关
的现金
取得借款收到的现金 602,533,855.59 980,937,408.82 -38.58%
营活动款项增加；投资活动产生的现金流量净额为-16,352,543.75 元，主要系
本期支付固定资产款项减少所致；筹资活动产生的现金流量净额-57,708,590.81
元，主要系短期借款变动所致。
五、主要财务指标
单位：元
报告期利润 2023 年度 2022 年度
江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
加权平均 每股收益 加权平均 每股收益
净资产收 基本每 稀释每股 净资产收 基本每 稀释每股
益率（%） 股收益 收益 益率（%） 股收益 收益
归属于公司普通股股
-27.15 -0.51 -0.51 -2.30% -0.05 -0.05
东的净利润
扣除非经常性损益后
归属于公司普通股股 -27.07 -0.51 -0.51 -3.00% -0.07 -0.07
东的净利润
江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案五：《公司 2023 年度利润分配预案》
各位股东及股东代表：
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公
司 2023 年度合并报表归属上市公司股东净利润为-147,417,266.38 元，母公司
实现净利润-25,209,408.23 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
当年不计提盈余公积，加上年初未分配利润 192,850,913.73 元，2023 年实际可
供分配的利润为 167,641,505.5 元。
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、
《公司未来三年(2021-2023 年)股东
回报规划》等相关规定，基于公司 2023 年度净利润为负数的情况，综合考虑行
业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动
后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟不进行利润分配，
也不进行资本公积转增股本。
本议案已经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议
审议通过，现将此议案提交本次股东大会审议，请各位股东审议。
江苏南方卫材医药股份有限公司
江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案六：《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
各位股东及股东代表：
一、本次计提资产减值准备的概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为准确、客观地反映公
司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，经公司及下属子公司
对应收账款、其他应收款、存货、预付账款、固定资产等资产进行全面清查，2023
年度公司计提各项资产减值准备共计 94,967,796.39 元。
二、本次对应收款项计提资产减值准备的具体说明
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，采用单项或组合计提减值准备
的方法，公司 2023 年度合并报表合计计提各项资产减值准备 94,967,796.39 元，
计提项目明细如下：
项目 本期发生额（单位：元）
应收账款坏账损失 29,889,034.24
其他应收款坏账损失 -1,805,544.26
存货跌价损失 21,901,569.49
预付账款坏账损失 10,817,711.64
固定资产减值损失 34,165,025.28
合计 94,967,796.39
注：上述金额已经会计师事务所审计确认。
影响回款困难，公司对该部分客户应收账款全额计提坏账准备。（2）部分客户
受经济环境影响应收账款逾期，公司根据还款计划实际执行及预期可回收金额等
情况预计信用损失计提坏账准备；其余应收账款按信用风险特征组合计提坏账准
备。本年度应收账款坏账损失合计发生额为 29,889,034.24 元。
期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，
并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
本公司对主要原材料、在产品、产成品按单个项目计提存货跌价准备，对数
量繁多、单价较低的原材料、周转材料等按类别计提存货跌价准备。
按单个项目计提存货跌价准备的存货，可变现净值按产成品的估计售价减去
至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。本
年度计提存货跌价损失共计 21,901,569.49 元。
BHD（以下简称 WGI）的丁腈手套委托生产款 14,867,009.61 元，其中二至三年
订丁腈手套委托生产及采购协议，协议总额 440.8 万美元，由于市场价格变化重
新谈判以及当地停工等影响，截止 2023 年期末尚有 219.63 万美元的丁腈手套未
交付。考虑到持续沟通后 WGI 后续交货或退款均存在严重困难，公司对上述预付
账款全额计提减值；其余预付账款按信用风险特征组合计提坏账准备。本年度计
提预付账款损失共计 10,817,711.64 元。
和变化，口罩产品在未来是否有订单存在着较大的不确定因素，对未来的收益预
测也无法合理预计，故本年度采用成本法重新评估，按照公允价值减去处置费用
后的净额确定可收回金额。本次需计提固定资产减值损失金额共计为
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司 2023 年度合并报表计提资产减值准备共计 94,967,796.39 元，将减少
公司 2023 年度合并报表利润总额 94,967,796.39 元。
本议案已经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议
审议通过，现将此议案提交本次股东大会审议，请各位股东审议。
江苏南方卫材医药股份有限公司
江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案七：
《关于公司 2024 年度向银行及其他金融机构申请综
合授信额度及提供担保的议案》
各位股东及股东代表：
一、申请综合授信预计情况概述
鉴于公司及子公司业务发展的需要，经与银行和其他金融机构初步友好协商，
公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 10 亿元的综合融
资授信额度（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票、直租、售
后回租、保理、委托贷款等），在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用；
并同意公司及全资、控股子公司拟在上述授信额度内互相提供担保，支持业务拓
展，满足融资需求，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围为实际发生授
信额度本金及利息。在年度计划总额的范围内，公司及各子公司、各授信银行之
间的授信金额和担保额度可相互调剂使用。授信额度自 2023 年年度股东大会审
议通过之日起一年内有效。上述金融机构包括但不限于：中国农业银行、江苏江
南农村商业银行、江苏银行、中国建设银行、兴业银行、民生银行、中信银行、
苏州银行、南京银行、浦发银行等及融资租赁公司。授信额度不等于公司的融资
金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具
体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。
二、对外担保预计情况概述
截止目前，公司及控股子公司实际对外担保余额 11,500 万元,占公司最近一
期经审计净资产的比例为 24.51%；公司全资子公司为上市公司提供担保余额为
本议案已经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议
审议通过，现将此议案提交本次股东大会审议，请各位股东审议。
江苏南方卫材医药股份有限公司
江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案八：《关于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2024 年度审计机构的议案》
各位股东及股东代表：
公司拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务和
内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据本公司的业
务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需
配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准与会计师事
务所协商确定最终的审计收费。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
（1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）机构性质：特殊普通合伙企业
（3）统一社会信用代码：913200000831585821
（4）首席合伙人：郭澳
（5）成立日期：2013 年 11 月 4 日
（6）注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
（7）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企
业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训
（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（8）人员信息：截至 2023 年末，天衡所拥有合伙人 85 人，执业注册会计
师 419 人。
（9）财务信息及客户情况：天衡所 2023 年度业务收入总额为 61,472.84
万元（人民币，下同），审计业务收入为 55,444.33 万元，证券业务收入为
额为 8,123.04 万元，主要行业包括制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应
江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，
文化、体育和娱乐业等，与公司同行业（医药制造业）的上市公司审计客户共 7
家。
赔偿限额为 10,000.00 万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；
近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。
天衡所近三年未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，受到
行政处罚 1 次、监督管理措施（警示函）5 次。从业人员近三年因执业行为受到
行政处罚 1 次（涉及 2 人）、监督管理措施（警示函）8 次（涉及 15 人）。
（二）项目信息
拟签字注册会计师（项目合伙人）：罗顺华先生，2010 年取得中国注册会计
师资格，2005 年开始在天衡所执业，2005 年开始从事上市公司审计，近三年签
署和复核的上市公司为 5 家。
拟签字注册会计师：孙晓薇女士，2016 年获得中国注册会计师资格，2016
年开始在天衡所执业，2016 年开始从事上市公司审计，近三年签署的上市公司
为 2 家。
项目质量控制复核人：胡学文先生，1999 年获得中国注册会计师资格，2000
年开始在天衡所执业，2000 年开始从事上市公司审计，近三年签署和复核的上
市公司为 9 家。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处
罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等情况。
天衡及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
公司聘任会计师事务所的定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会
计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和
投入的工作量以及会计师事务所的收费标准与会计师事务所协商确定最终的审
计收费。
公司 2023 年度财务审计和内部控制审计费用合计 80 万元（含税），其中财
务审计费用 70 万元（含税），内部控制审计费用 10 万元（含税）。
公司 2024 年度财务审计和内部控制审计费用合计 90 万元（含税），其中财
务审计费用 80 万元（含税），内部控制审计费用 10 万元（含税）。
上述费用定价原则系根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多
方面因素，并根据公司审计需配备的审计人员情况及投入的工作量，同时参照会
计师事务所的收费标准确定的服务费用。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议和第四届董事会第十
三次会议审议通过，现将此议案提交本次股东大会审议，请各位股东审议。
江苏南方卫材医药股份有限公司
江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案九：《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
各位股东及股东代表：
为进一步提高公司的管理水平，强化董事、高级管理人员勤勉尽责，充分调
动公司高级管理人员的积极性和创造性，提升工作效率及经营效率，保证公司持
续稳定发展，根据《公司法》、
《上市公司治理准则》、
《公司章程》、
《薪酬与考核
委员会工作细则》等相关法律、法规规定，制定了公司 2024 年度董事、高级管
理人员薪酬方案，具体标准如下：
（一）公司董事的薪酬
公司 2024 年度非独立董事薪酬为 0 元，公司职工董事为兼职，不设职工董
事津贴，以其所在的岗位确定其薪酬，独立董事津贴为税前 72000 元。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议和第四届董事
会第十三次会议审议通过，现将此议案提交本次股东大会审议，请各位股东审议。
江苏南方卫材医药股份有限公司
江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案十：《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
各位股东及股东代表：
为进一步提高公司的管理水平，强化公司监事勤勉尽责，提升工作效率及经
营效率，保证公司持续稳定发展，根据《公司法》、
《上市公司治理准则》、
《公司
章程》、
《薪酬与考核委员会工作细则》等相关法律、法规规定，制定了公司 2024
年度监事薪酬方案，具体标准如下：
（一）公司监事的薪酬
单位：万元
职务 姓名 2024 年薪酬计划（税前）
监事会主席（职工代表） 吴国民 15-25
监事 刘锡林 15-35
监事 胡彩英 5-12
公司监事均为兼职，不设监事津贴，以其所在的岗位确定其薪酬。
（二）上述已确定的具体年度薪酬计划均为税前薪酬，实行按月发放；其尚
未确定的年终绩效奖金由公司根据相关考核管理制度，根据当年经营目标完成情
况制定。
本议案已经公司第四届监事会第十一次会议审议通过，现将此议案提交本次
股东大会审议，请各位股东审议。
江苏南方卫材医药股份有限公司
江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案十一：关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规
划的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令
第 57 号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发
[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 修订）》
（证监会公告〔2023〕61 号）等法律法规和《公司章程》的相关规定，为明确
公司对股东的合理投资回报，完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策
程序和机制，公司制订了《江苏南方卫材医药股份有限公司未来三年（2024-2026
年）股东回报规划》。具体内容请详见会议材料附件。
本议案已经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议
审议通过，现将此议案提交本次股东大会审议，请各位股东审议。
江苏南方卫材医药股份有限公司
江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
附件：
江苏南方卫材医药股份有限公司
未来三年（2024-2026 年）股东回报规划
为健全和完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督
机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证
监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》 （证监会令第 57 号）、《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发〔2012〕37 号）、
《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 （证监会公告〔2023〕
公司制订《江苏南方卫材医药股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报
规划》（以下简称“《股东回报规划》”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司资金及发展需求的原
则，建立持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续和稳定。在保
证公司正常经营发展的前提下，积极回报投资者，树立良好的公司形象，建立投
资者对公司发展前景的信心和长期投资的意愿。
二、本规则制订的原则
（一）严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策。
（二）充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
（三）充分考虑投资者回报，合理平衡地处理好公司自身稳健发展和回报股
东的关系，实施科学、持续、稳定的利润分配政策。
三、未来三年（2024-2026 年）具体股东分红回报规划
（一）利润分配方式
公司可以采取现金、股票、现金或现金和股票相结合等方式分配股利。现金
分红方式优先于股票股利方式。
（二）利润分配的期间间隔
在符合利润分配条件的情况下，公司每年度进行一次分红。
公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行现金、股票或现金和
股票相结合等方式的中期利润分配。
（三）现金分红的条件和比例
且连续三年以现金方式分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的
（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积
金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续
持续经营；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（半
年度利润分配按有关规定执行）。
公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。
利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规
定的程序，提出差异化的现金分红政策：
江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
络投票的形式进行表决。公司在利润分配方案的制定与实施过程中将积极采纳和
接受所有股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的合理建议和监督。独立董
事可以视情况公开征集中小股东意见，提出分红提案，并提交董事会审议。监事
会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见。
后的 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
四、未来分红回报规划的制订周期及决策机制
（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策
作出适当且必要的修改，以确定该时段的分红回报计划。但公司保证调整后的股
东回报计划不违反以下原则：即如无重大投资计划或重大资金支出发生，公司应
当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配
利润的百分之十。
监事会应对公司《股东回报规划》进行审核并提出审核意见。
五、调整既定三年股东回报规划的决策程序
因外部经营环境或公司自身经营情况发生重大变化，确有必要对公司既定的
三年回报规划进行调整的，调整后的股东回报规划应符合法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定；有关议案由董事会制定，相关议
案经董事会审议后提交股东大会以特别决议审议批准。
六、附则
本股东回报规划由董事会负责解释，自股东大会审议通过后生效。
首页
微信公众号
证券之星APP
