证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-022
万凯新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议定于
下：
一、本次股东大会召开的基本情况
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
现场会议召开时间：2024 年4月16日（星期二） 14:00 开始。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024
年4月16日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2024 年4月16日9:15 - 15:00 期间的任意时间。
（1）本次股东大会股权登记日为：2024 年4月10日，截至该股权登记日下午深
圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委
托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方
式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
本次会议提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司
债券股东大会决议有效期的议案》
《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会
换公司债券相关事宜有效期的议案》
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东。
东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
三、会议登记手续
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托
代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡
、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、 法定代
表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人应
持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权 委托书（附件
二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表
》（附件三），以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
本次股东大会现场登记时间为2024 年4月12日 9:00 至 17:00；采取信函或传真方
式登记的须在2024 年4月12日 17:00 之前送达或传真到公司。（如通过信函方式登记
，信封上请注明“股东大会登记”字样）。
半小时到会场办理登记手续。
四、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的操作流程详见（附件一）。
五、其他注意事项
联系人：胡萍哲 电话：0573-87802027 传真：0573-87802968
通讯地址：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路15号，邮编： 314415
六、备查文件
特此公告
万凯新材料股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席万凯新材料股份有
限公司2024年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人/本
公司行使表决权，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表
决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担：
提案 备注 表决
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司
债券股东大会决议有效期的议案》
《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会
换公司债券相关事宜有效期的议案》
委托人姓名（签名或盖章）： 身份证号/营业执照号码：
委托人持股数： 股份性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
年 月 日
注：
附件三：
万凯新材料股份有限公司
姓名或名称
身份证号码或企业营业执照号
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否本人参会
备注
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