证券代码:000021 证券简称:深科技 公告编码:2024-003
深圳长城开发科技股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
深圳长城开发科技股份有限公司第十届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 9
日在公司会议室召开,本次会议采取现场和通讯(视频)会议相结合的方式召开,
会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由韩宗远董事
长主持,以逐项审议、集中表决、记名投票的方式通过如下决议:
一、 审议通过了《2023 年度经营报告》;
审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
二、 审议通过了《2023 年度董事会工作报告》;
详见 2023 年年度报告之经营情况讨论与分析及公司治理章节中董事履职情
况和董事会专门委员会履职情况的相关内容。
公司独立董事白俊江、周俊祥、游海龙向公司董事会提交了《独立董事关于
独立性自查情况的报告》,公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独
立性自查情况的专项报告》。报告内容详见公司同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
此议案需提请第三十二次(2023 年度)股东大会审议。
审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
三、 审议通过了《2023 年度财务决算报告》;
公司 2023 年度财务报告,经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,
出具大信审字[2024]第 14-00058 号标准无保留意见的审计报告。《2023 年年度
审计报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
此议案需提请第三十二次(2023 年度)股东大会审议。
审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
四、 审议通过了《2023 年度利润分配预案》;(详见同日公告 2024-005)
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深圳长城开发科技股份有限公司 董事会决议公告 2024-003
此议案需提请第三十二次(2023 年度)股东大会审议后方可实施。
审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
五、 审 议 通 过 了 《 2023 年 年 度 报 告 及 摘 要 》 ; ( 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn)
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
此议案需提请第三十二次(2023 年度)股东大会审议。
审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
六、 审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》;
(详见同日公告 2024-006)
此议案需提请第三十二次(2023 年度)股东大会审议。
审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
七、 审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》;
(详见同日公告 2024-007)
此议案需提请第三十二次(2023 年度)股东大会审议。
审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
八、 审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》
(2023 年度);
(详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)
公司独立董事专门会议审议通过了此议案。
审议结果:表决票 9 票,同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 3 票,
关联董事刘汉清先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决,表决通过。
九、 审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;(详见
同日公告 2024-008)
审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
十、 审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》;(详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn)
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
十一、 审 议 通过 了 《关 于计 提 资产 减 值准 备的 议 案》 ;( 详 见同 日公 告
审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
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十二、 审议通过了《关于同意重庆市渝北区人民政府收回全资子公司深科技
重庆土地使用权及相关事宜的议案》;(详见同日公告 2024-010)
审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
十三、 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》;(详见同
日公告 2024-011)
审议结果:表决票 9 票,同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 3 票,
关联董事刘汉清先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决,表决通过。
审议结果:表决票 9 票,同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 3 票,
关联董事刘汉清先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决,表决通过。
审议结果:表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
度日常关联交易框架协议》
审议结果:表决票 9 票,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 1 票,
关联董事周俊祥先生回避表决,表决通过。
公司独立董事专门会议审议通过了此议案。
十四、 审议通过了《公司 2023 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》;
(详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)
审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
十五、 审议通过了《关于修订公司<独立董事议事规则>的议案》;(详见巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)
此议案需提请第三十二次(2023 年度)股东大会审议。
审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
十六、 审议通过了《关于修订<战略委员会工作条例>的议案》;(详见巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn)
审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
十七、 审议通过了《关于董事会战略委员会(战略与可持续发展委员会)增
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选委员会成员的议案》;
经董事会审议,增选董事周庚申先生、董大伟先生为战略与可持续发展委员
会委员,任期自本次董事会通过之日起至第十届董事会任期届满止。
增选后战略与可持续发展委员会全体委员为韩宗远先生、郑国荣先生、游海
龙先生、周庚申先生、董大伟先生,其中韩宗远先生为主任委员。
审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
十八、 审议通过了《关于提议召开第三十二次(2023 年度)股东大会的议案》;
(详见同日公告 2024-013)
审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
十九、 其他事宜
在本次董事会上,各位董事还听取了公司董事会审计委员会对年审注册会计
师开展 2023 年度财务报告、内部控制审计工作的总结报告以及 2023 年度独立董
事述职报告(邱大梁、白俊江、周俊祥、游海龙)等。
特此公告。
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二○二四年四月十一日
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