许继电气股份有限公司
圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《监事会议事
规则》等有关法律、法规、规章制度的要求，公司监事会对
公司的日常依法运营、规范财务运作等方面认真开展监督工
作，忠实地履行监督职责，维护公司及广大股东的整体利益。
一、监事会履职情况
公司监事会自成立以来，严格按照相关法律、法规和规
章制度的要求，对公司的经营管理、规范运作、财务状况及
董事、高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查。
严格审核董事会编制的定期报告，确保所披露的信息真实、
准确、完整。重点关注公司高风险领域，防范企业资产流失。
监事会成员积极参加监管部门组织的相关培训，提升自身业
务水平和履职能力，充分发挥审查监督职能，维护公司及广
大股东的整体利益。
下：
司《2022 年年度报告》及其摘要、《2022 年度监事会工作
报告》
《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》
《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》《2022
年度内部控制评价报告》《关于计提资产减值准备的议案》
《关于会计政策变更的议案》七项议案。
了公司《关于换届选举第九届监事会监事候选人的议案》。
了公司《2023 年第一季度报告》。
司《关于选举第九届监事会主席的议案》。
公司《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）
及其摘要的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划
管理办法（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》。
公司《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予价格
的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票的议案》。
公司《2023 年半年度报告》及其摘要。
公司《2023 年第三季度报告》。
公司《关于会计估计变更的议案》。
二、监事会对相关事项的意见
报告期内，监事会出席或列席了公司的股东大会和董事
会，参与了公司重大决策和讨论，对公司的规范运作、经营
管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责等方面进
行全面监督与核查。回顾 2023 年的工作情况，公司监事会
认为：
（一）规范运作情况
报告期内，公司依据相关法律、法规、规章制度规范经
营，内控制度能够严格执行，信息披露真实、准确、及时、
完整，不存在虚假记载或误导性陈述。公司董事会能够依法
履行各项职责，规范运作、科学决策，坚决贯彻执行股东大
会的各项决议，公司董事、高级管理人员履行公司职务勤勉
尽责，没有违反相关法律、法规、规章制度或损害公司及股
东利益的行为。
（二）财务管理情况
报告期内，公司能够严格执行国家各项财税政策，财务
管理标准规范，资金使用情况较好，内部控制能够有效执行，
保证了生产经营工作的顺利进行；2023 年，公司监事会审核
了 2022 年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报
告及 2023 年第三季度报告 4 个定期报告，公司董事会编制
和审核公司定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
财务状况和经营成果；信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见的审
计报告，客观、公正、真实、公允地反映了公司财务状况和
经营成果。
（三）关联交易情况
报告期内，公司同控股股东及其关联方发生的关联交易
均符合相关法律法规等规定的要求，按照平等自愿、公开、
公正的原则进行公平交易，交易程序严谨规范，交易价格客
观公平，不存在损害公司和其他股东权益的行为，不存在通
过关联交易操纵公司利润的情形，不存在公司控股股东及其
他关联方无偿占用公司资金的情形，不存在为控股股东及其
他关联方违规提供担保的情形。
（四）内部控制评价意见
监事会审阅了公司内部控制评价报告，认为公司根据中
国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情
况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公
司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司
内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执
行及监督充分有效。未有违反《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司内部
控制制度的情形发生。公司内部控制评价全面、真实、准确，
反映了公司内部控制的实际情况。
三、2024 年度监事会工作计划
律、法规、规章制度的要求，切实履行好监事会的职责，监
事会将重点做好以下工作：
企业制度的要求，围绕公司的经营目标开展监督，督促公司
内部控制体系的健全与有效运行，提高公司治理水平。
有效监督,促使其决策和经营活动更加规范、科学，防止损
害公司及股东利益的行为发生。
确保所披露的信息真实、准确、完整地反映上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
的沟通，对公司的财务情况进行监督核查。
高风险领域，防范企业风险，防止公司资产流失。
自身的业务水平和履职能力，更好地发挥监事会的职能，继
续维护好全体股东的利益。
责，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司
重大决策事项，督促公司董事会及经营管理层的依法经营和
规范运作，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。
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