证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2024-010
广东凌霄泵业股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会
议作出决议，定于 2024 年 5 月 6 日下午 14:30 以现场表决和网络投票相结合的
方式召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的要求。
（四）会议召开时间：
为：2024 年 5 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 6 日
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
（六）会议的股权登记日：2024 年 4 月 26 日（星期五）
（七）现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道 117 号公司会议室
（八）会议出席对象：
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均
有权出席股东大会和行使表决权；可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东；
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项如下：
表一 本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》
《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>的议 作为投票对象的
案》 子议案数：2
《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》 作为投票对象的
子议案数：5
公司独立董事将在本次股东大会上就 2023 年度工作进行述职。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》的要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时
公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公
司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。
上述提案中，提案 7.00 涉及回避表决，关联股东王海波、施宗梅回避表决。
提案 11.01 应由股东大会以特别决议通过，须经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
（二）提案披露情况
以上提案已经公司第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议
审议通过。具体内容详见 2024 年 4 月 11 日于公司指定信息披露媒体及深圳证券
交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行
披露的相关公告。
四、会议登记方法
（一）登记方式
持股证明、法定代表人（或负责人）身份证以及法定代表人（或负责人）资格证
明；授权委托代理人出席的凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人（或负责
人）授权委托书、法定代表人（或负责人）资格证明、法定代表人（或负责人）
身份证复印件和本人身份证办理登记。
票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和
委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 4 日上午 9:00-12:00；下午 14:30-17:00。采用
信函或传真方式登记的须在 2024 年 5 月 4 日下午 17:00 之前送达或传真到公司。
（三）登记地点：阳春市春城镇春江大道 117 号公司董事会办公室，邮编：
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：刘子庚
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0662-7707236 传真：0662-7707233
（二）会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；
（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
七、备查文件
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
广东凌霄泵业股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票具体操作流程
一、网络投票程序
本次股东大会议案均为非累计投票议案。对于非累积投票议案，填报表决意
见，同意、反对、弃权；
相同意见（本次会议设总议案）。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席广东凌霄
泵业股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案
投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意
愿投票。
提案 提案名称 备注 表决意见
编码 该列打勾 同意 弃权 反对
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于<2023 年度董事会工作报告>的议 √
案》
《关于<2023 年度监事会工作报告>的议 √
案》
《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的 √
议案》
《关于 2024 年度公司日常性关联交易预 √
计的议案》
《关于<2023 年度内部控制评价报告>的 √
议案》
《关于公司及子公司使用闲置自有资金 √
进行现金管理的议案》
作为投票
《关于修订<公司章程>、<董事会议事规
则>的议案》
议案数：2
《关于修订、制定公司部分管理制度的议 作为投票
议案数：5
备注：1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面
的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。
有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
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