证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2024-05
许继电气股份有限公司
九届七次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届七次监事会会议于 2024 年 3
月 29 日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于
加表决的监事 3 人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
度报告》及其摘要；
监事会认为：公司 2023 年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，
公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；年
度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的要求，所包含的信息能
全面反映公司 2023 年度的经营管理情况和财务状况。报告的内容真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2023 年年度报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上，公司《2023 年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
、
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
监事会工作报告》；
公 司 《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
财务决算及 2024 年度财务预算报告》；
公司《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
利润分配及资本公积金转增股本预案》；
监事会认为：2023 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东利益，同意公司 2023 年度利润分配
预案并同意提交公司股东大会审议。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
内部控制评价报告》；
监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身
的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动
的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了
公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。未有违反《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情
形发生。综上所述，公司内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制
的实际情况，我们对董事会出具的公司内部控制评价报告没有异议。
公 司 《 2023 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
资产减值准备的议案》；
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关
制度的规定，计提资产减值准备后，公司 2023 年度财务报表能够更加公允地反映
公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及
全体股东特别是中小股东的利益。公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规
的有关规定，同意本次计提资产减值准备事项。
公司《关于计提资产减值准备的公告》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、
《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》及《证
券日报》上。
本议案所有监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
三、备查文件
许继电气股份有限公司九届七次监事会决议。
特此公告。
许继电气股份有限公司监事会
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