证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-016 号
金圆环保股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次会议通
知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件形式发出。
本次会议于 2024 年 4 月 10 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1
幢 30 层公司会议室以通讯和现场结合方式召开。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议由公司监事会主席叶剑飞先生主持，公司部分董事、高级管理人员
列席了本次会议。
范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议之补充协议二的议案>的议案》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意撤销公司第十一届监事会第二次会议审议通过的《金圆环保股份有限公
司关于公司签署股权转让协议之补充协议二的议案》，该议案不再提交股东大会
审议。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意浙江华阅延期支付公司转让互助金圆 100.00%股权交易的剩余应付款
及股权转让款等事项，并签署《关于青海互助金圆水泥有限公司之股权转让协议
之补充协议二（更新后）》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关
于公司签署股权转让协议之补充协议二（更新后）的公告》。
本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
三、备查资料
特此公告。
金圆环保股份有限公司监事会
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