证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-026
债券代码：113601 债券简称：塞力转债
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 全体董事均亲自出席本次董事会；
? 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；
? 本次董事会全部议案已获通过。
一、董事会会议召开情况
塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）2024 年 4 月 3 日以
邮件方式发送第四届董事会第三十七次会议通知，会议于 2024 年 4 月 9 日在公
司 A 栋 C 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到
董事 8 人，会议由董事长温伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会
议。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于提名公司独立董事候选人暨调整董事会相关专门委员
会委员的议案》
独立董事姚江先生因个人职业发展规划原因辞职，公司董事会提名张震先生
为公司独立董事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止。张震先生经股东大会审议通过为公司独立董
事后，将兼任董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员。具体内容详
见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于独立董事离任、提
名独立董事候选人暨调整董事会相关专门委员会委员的公告》
（公告编号：2024-
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
公司董事会提名委员会对本议案发表了同意的意见，本议案尚需提交股东大
会审议。
（二）审议通过《关于变更“塞力转债”转股来源的议案》
公司拟将“塞力转债”的转股来源由“优先使用回购库存股，不足部分使用
新增股份转股”变更为“全部使用新增股份”。由于回购专用证券账户中的部分
股票自回购已期满三年或即将满三年，待转股来源变更为“全部使用新增股份”
后，公司回购库存股份的注销程序将随即启动。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 4 月 26 日下午 14：00 在公司 A 栋 A 会议室召开 2024 年
第 二 次 临 时 股 东 大 会 ， 具 体 内 容 详 见 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网站
（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：2024-028）。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
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