证券代码:002134 证券简称:天津普林 公告编号:2024-006
天津普林电路股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2024 年 4 月 7
日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第三
十四次会议的通知》。本次会议于 2024 年 4 月 10 日以通讯表决的方式召开。本
次会议应参与表决的董事 8 人,实际参与表决 8 人。会议由董事长秦克景先生主
持,会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定,合法有效。经与会董事认
真审议,会议形成了如下决议:
票弃权,审议通过。
为了更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,本着谨
慎性原则,根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定
的要求,公司对截止 2023 年 12 月 31 日的存货、固定资产、在建工程、应收账
款等资产进行清查、分析和评估,对存在减值迹象的资产计提相应减值准备,同
时对上述部分存在减值迹象的设备进行报废处置。
公司 2023 年度信用减值及资产减值准备新增计提合计金额为 1,505.49 万元,
转回金额为 189.42 万元,核销/转销金额为 122.32 万元,非同一控制下企业合并
增加金额为 410.27 万元。
董事会同意公司向民生银行天津分行申请不超过 5,000 万元人民币的综合授
信额度,授信期限不超过一年。综合授信额度的业务范围包括但不限于银行承兑
汇票、流动资金贷款等,具体金额及业务品种以银行批复为准。
权,审议通过。
因经营发展需要,董事会同意公司控股子公司泰和电路科技(惠州)有限公
司(以下简称“惠州泰和”)使用自有资金向其下属全资子公司泰和电路科技(珠
海)有限公司(以下简称“珠海泰和”)增资 10,000 万元,增资完成后珠海泰
和的注册资本将由 10,000 万元增加至 20,000 万元,惠州泰和仍持有珠海泰和 100%
股权。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司
董 事 会
二○二四年四月十日