证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-015 号
金圆环保股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议通
知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件形式发出。
本次会议于 2024 年 4 月 10 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1
幢 30 层公司会议室以通讯和现场结合方式召开。
本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。
本次会议由公司董事长赵辉主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次
会议。
范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事长赵辉先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任
张海先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满
之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于变更公司总经理的
公告》。
议之补充协议二的议案>的议案》。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事赵辉先生对本议案回
避表决。
同意撤销公司第十一届董事会第二次会议审议通过的《金圆环保股份有限公
司关于公司签署股权转让协议之补充协议二的议案》，该议案不再提交股东大会
审议。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事赵辉先生对本议案回
避表决。
同意浙江华阅延期支付公司转让互助金圆 100.00%股权交易的剩余应付款
及股权转让款等事项，并签署《关于青海互助金圆水泥有限公司之股权转让协议
之补充协议二（更新后）》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于
公司签署股权转让协议之补充协议二（更新后）的公告》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，同意公司修订公司章程。同时提请股东大会授权董事会或其授权人
士全权负责向公司登记机关办理修改《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案
等相关手续。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于修订<公司章
程>的公告》。
本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，同意补选董事赵辉先生为公司第十一届董事会审计委员会委员，任
期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网上披露的《关于独立董事辞职暨增补第十一届董事会审计委员会
委员的公告》。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司于 2024 年 4 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的
通知》
。
三、备查文件
审查意见；
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会
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