证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-005
山东丰元化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
月。
一、公司非公开发行股票情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东丰元化学股份有限公司非
公开发行股票的批复》
（证监许可[2022]1376 号）核准，山东丰元化学股份有限
公司（以下简称“公司”或“丰元股份”）于 2022 年以非公开发行股票的方式向
股份于 2022 年 10 月 14 日在深圳证券交易所上市。本次发行新增股份的性质为
有限售条件流通股，除发行对象赵光辉先生限售期为 18 个月外，其余 14 名发行
对象限售期为 6 个月，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易
日。
本次发行各发行对象、认购情况、限售期等具体情况如下：
占发行后 截至本公告
认购股数 认购金额 锁定期 披露日解除
序号 发行对象名称 总股本的
（股） （元） （个月） 限售情况
比例
占发行后 截至本公告
认购股数 认购金额 锁定期 披露日解除
序号 发行对象名称 总股本的
（股） （元） （个月） 限售情况
比例
江苏瑞华投资管理有限公
投资基金
江阴新扬船综合经营中心
（有限合伙）
青岛华资盛通股权投资基
金合伙企业（有限合伙）
天津华人投资管理有限公
私募基金
合计 22,112,444 939,999,994.44 11.05% - -
注：序号 2-15 发行对象解除限售情况详见公司于 2023 年 4 月 17 日在指定信息披露媒
体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行限售股份解除限售暨上市
流通的提示性公告》（公告编号：2023-031）。
二、本次限售股份形成后至今公司股本数量变化情况
本次非公开发行股票情况详见公司于 2022 年 10 月 11 日刊登在指定信息披
露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东丰元化学股份有限公司非
公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》。本次发行完成后，公司新增
有限售条件流通股份 22,112,444 股，总股本从 177,932,205 股增至 200,044,649
股。
体股东每 10 股转增 4 股，公司总股本由 200,044,649 股增加至 280,062,508 股。
截至本公告披露日，公司总股本为 280,062,508 股，公司本次非公开发行限
售股份因资本公积金转增后所衍生取得的股票亦遵守本次非公开发行限售股份
限售期安排。
三、本次申请解除股份限售股东承诺及履行情况
序号 发行对象名称 锁定承诺 承诺届满期限 履行情况
本人将按照《上市公司证券
发行管理暂行办法》及《上
市公司非公开发行股票实施
细则》等相关要求，承诺上
述获配股份自本次非公开发
行新增股份上市之日起锁定
让。本次获配的股份因上市
公司分配股票股利、资本公 2024 年
积金转增等形式所衍生取得 4月13日
的股份亦遵守上述股份锁定
安排，在限售期届满后按中
国证监会及深圳证券交易所
的有关规定执行，相关法律
、法规对本次非公开发行股
票认购对象持有股份的锁定
期另有规定的，则服从相关
规定。
截至本公告披露日，赵光辉先生严格履行了上述股份限售承诺，未发生非经营性
占用上市公司资金情形，公司对其亦不存在违规担保等侵害上市公司利益的情形。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
所持有限 本次解除限 解除限售
售股数量 售股份数量 股占总股
序号 发行对象 证券账户名称
（股） （股） 本比例
合计 1,152,669 1,152,669 0.4116%
注：本次解除限售股数较认购股数增加的原因系公司 2023 年 5 月 26 日实施 2022 年年
度权益分派每 10 股转增 4 股所致。
五、本次解除限售股份上市流通前后公司的股本变动结构表
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质
股份数量（股） 比例（%） 增减数量（+，-） 股份数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股 2,399,859 0.86 -1,152,669 1,247,190 0.45
高管锁定股 1,247,190 0.45 0 1,247,190 0.45
首发后限售股 1,152,669 0.41 -1,152,669 0 0.00
二、无限售条件流通股 277,662,649 99.14 1,152,669 278,815,318 99.55
三、总股本 280,062,508 100.00 0 280,062,508 100.00
注：1.小数点后两位数字取值可能存在尾差，系四舍五入原因所致；2.本次解除限售后
的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》
《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关法律法规的规定；
承诺；
议。
七、备查文件
《中泰证券股份有限公司关于山东丰元化学股份有限公司非公开发行限售
股解禁的核查意见》。
特此公告。
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