证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2024-006
广东凌霄泵业股份有限公司
关于 2024 年度公司日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日召开第
十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023
年度公司日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。现将
具体情况公告如下：
一、预计全年日常关联交易情况如下（不含税）：
(一) 2024 年公司日常关联交易情况预计
合同签订 截至披露
关联交 关联交易 金额或预 日已发生 上年发生金额
关联交易类别 关联人
易内容 定价原则 计 金 额 金额（万 （万元）
（万元） 元）
公司向关联方 阳春市志 出租场 市场价格
出租场地 诚水泵展 地 定价 2 0.00 1.92
销部
阳春市志 市场价格
公司向关联方 销售水
诚水泵展 定价 100 16.83 44.72
出售水泵 泵
销部
合计 102 16.83 46.64
（二）上一年日常关联交易的预计和执行情况
关 实际发
联 生额占 实际发生
实际发
关联交 交 预计金额 同类业 额与预计
关联人 生金额 披露日期及索引
易类别 易 （万元） 务比例 金额差异
（万元）
内 （%） （%）
容
公司向 阳春市 出 详见巨潮资讯网
关联方 志诚水 租 1.92 2 34.78 -4.00 （ http://www.cninf
出租场 泵展销 场 o.com.cn/）《关于
地 部 地 2023 年度公司日
公司向 阳春市 出 常关联交易预计
关联方 志诚水 售 的公告》（公告编
出售水 泵展销 水 号：2023-010）
泵 部 泵
合计 46.64 102 / / /
公司董事会对日常关联
交易实际发生情况与预
不适用
计存在较大差异的说明
（如适用）
公司独立董事对日常关
联交易实际发生情况与
不适用
预计存在较大差异的说
明（如适用）
二、关联方介绍和关联关系
（一）阳春市志诚水泵展销部
名称：阳春市志诚水泵展销部
经营者：甄影露
经营范围：水泵、五金批发零售
经营场所：阳春市春城南新大道南湾二巷 24 号
的销售业务，系公司控股股东、实际控制人施宗梅之兄施宗顺及其妻子甄影露控
制的企业。
续经营的个体户，生产经营正常，具备一定的履约能力，在公司销售流程可控范
围内，形成坏账的可能性较小。
三、定价政策和定价依据
照公平、公正、合理的原则，按照市场价格定价。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司与关联方的关联交易是日常生产经营活动，交易价格公允，且销售金额
占公司当期销售的比例较小。不存在损害中小股东合法权益的情形，也不存在对
公司独立性的影响，公司主要业务未因上述此关联交易而对关联人形成依赖。
五、关联交易协议签署情况
日常关联交易是本公司正常发生的交易，有关协议为一项一签。
六、日常关联交易履行的审议程序及意见
公司于 2024 年 4 月 9 日召开的第十一届董事会独立董事专门会议第一次会
议、第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第六次会议审议通过了《关于
关的审议意见。
经审议，独立董事认为：公司与关联方的关联交易是日常生产经营活动，交
易价格公允，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不
存在损害公司及全体股东。且销售金额占公司当期销售的比例较小，不存在对公
司独立性的影响，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。公司
司的实际情况。因此，我们同意该议案，并同意公司将该议案提交公司第十一届
董事会第六次会议审议。
经审议，公司监事会认为：公司日常关联交易为公司正常的日常交易事项，
定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司 2024 年日常关联交易
预计以 2023 年日常关联交易数据为基础而制定的，符合公司的实际情况，审批
程序符合相关规定。
经审议，公司监事会认为：公司日常关联交易为公司正常的日常交易事项，
定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司 2024 年日常关联交易
预计以 2023 年日常关联交易数据为基础而制定的，符合公司的实际情况，审批
程序符合相关规定。
七、备查文件
议决议。
本议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避
表决。
特此公告。
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