股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2024-006
河南平高电气股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议
于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于 2024 年 4 月 9
日在公司现场召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
会议各项议案的审议情况如下：
会工作报告》；
告及报告摘要》：
我们认真审查了公司 2023 年年度报告全文及摘要，认为：
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
各项规定；
状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况，管理层分析客观、具体，对
公司今后的发展规划较为客观具体；
审议的相关人员有违反保密规定的行为。
控制评价报告》；
公司 2023 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设
及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制制度，内控制度能够得到有效执行。
年度信用减值及资产减值准备的议案》：
公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合《企业会计准
则》等相关规定，符合公司发展实际情况，计提后更能公允、真实地反映公司资
产状况，同意本次计提信用减值及资产减值准备。
报告》；
限责任公司的风险持续评估报告》；
西电集团财务有限责任公司严格按《企业集团财务公司管理办法》的规定经
营，各项监管指标均符合该办法规定要求，建立了较为完整合理的内部控制制度，
能有效地控制风险，公司与财务公司之间开展金融服务业务风险可控。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司监事会
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