证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-015
宏盛华源铁塔集团股份有限公司
第一届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宏盛华源”）
第一届监事会第二十次会议于2024年3月29日前以邮件方式发出通知，并
于2024年4月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会
应出席监事5名，实际出席监事5名。会议程序符合有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘克民先生主持，
董事会秘书列席本次会议。审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
司监事会议事规则》的相关规定，认真履行监督审查职责，积极出席监
事会，列席董事会和股东大会，并依法对公司经营活动、财务状况以及
董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，维护了公司
及全体股东的利益。
监事会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
监事会认为：公司编制和审议《宏盛华源 2023 年年度报告》和《宏
盛华源 2023 年年度报告摘要》的程序符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023
年度财务状况、经营成果及现金流量的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源 2023 年年度报告》和《宏盛
华源 2023 年年度报告摘要》。
监事会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
监事会认为：公司编制的《2023 年度财务决算报告》真实、客观地
反映了公司 2023 年度财务状况、经营成果。
监事会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
监事会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
监事会认为：本次利润分配方案遵守了有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际
情况，符合股东的整体利益和长期利益，不存在损害公司中小投资者利
益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源 2023 年度利润分配预案的公
告》（2024-021）。
监事会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于计提 2023 年度信用减值及资产减值准备的议
案》
监事会认为：公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会
计准则》等相关会计政策的规定，符合公司实际情况，能真实、公允地
反映公司资产情况；公司审议计提减值准备的决策程序符合有关法律法
规的规定。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源计提 2023 年度信用减值及资
产减值准备的公告》（2024-016）。
监事会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
七、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》
监事会认为：2023 年度，公司对募集资金实行专款专用，募集资金
的管理与使用合法合规，并及时履行了信息披露义务。公司不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的
情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于 2023 年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告》(2024-017)。
监事会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
八、审议通过了《关于与西电集团财务有限责任公司签订金融业务
服务协议暨关联交易的议案》
监事会认为：公司与西电集团财务有限责任公司签订《金融业务服
务协议》，符合公司经营发展需要，可以提高资金使用效率和效益，不
影响公司日常资金的使用，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股
东利益的情况，亦不会影响公司的独立性。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《关于与西电集团财务有限责任公司签
订金融业务服务协议暨关联交易的公告》（2024-020）。
监事会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
因该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则全体监事回避表决，
直接提交2023年年度股东大会审议。
监事会表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。通
过该议案。
十、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：2023 年公司持续完善公司内部控制体系、健全公司内
部控制制度，公司内部控制执行有效，在经营管理的各个关键环节中起
到了较好的控制和防范作用，公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》
真实、客观地反映了公司 2023 年度内部控制制度的建设及运行情况，未
发现公司财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源 2023 年度内部控制评价报
告》。
监事会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
特此公告。
宏盛华源铁塔集团股份有限公司监事会
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