证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-016
宝鼎科技股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于 2024
年 4 月 10 日上午 11：00 在宝鼎科技办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议的会议通知已于 2024 年 3 月 31 日以专人、邮件和电话方式送达全体监
事。会议应到表决监事 3 人，实到表决监事 3 人，会议由监事会主席王晓杰先生
召集和主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法
规和规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了关于《2023 年度监事会工作报告》的议案，同意提交公
司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次会议审议通过了关于《2023年年度报告及摘要》的议案，同意提交公司
经审核，监事会认为《2023年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、
行政法规、中国证监会和本所的规定；本报告及摘要的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，能够完整地反映公司实际经营情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次会议审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》，同意提交公
司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，2023 年度利润分
配预案为：不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。监事会认为公司 2023
年利润分配预案符合企业的长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害
其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次利润分配预案。并同意将该
议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合
相关规定，公司及其子公司拟以不超过 3 亿元人民币的自有资金适时购买以保值
增值为目的的低风险的理财产品，有利于提高自有资金的现金管理收益，同意公
司及其子公司使用自有资金购买理财产品，并同意将该议案提交公司 2023 年度股
东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司建立了健全的内控制度，内部控制体系不存在明
显缺陷，符合公司自身经营特点，内部控制缺陷的认定标准合理，内部控制制度
执行有效。因此，监事会认为公司董事会编制的《关于 2023 年度内部控制自我评
价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系建设和实际运作情况，同
意此报告内容。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经与会监事审议，一致认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上
市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，
恪尽职守，较好的完成公司委托的各项审计工作，认为该所能胜任公司 2024 年度
的财务审计工作，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
财务审计机构，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为该事项有利于公司日常业务运营资金周转，对公司及其他股东利
益不构成损害，且审议程序符合规定，监事会同意公司向金融机构申请授信总额
度不超过人民币 50 亿元或等值外币的授信额度，并同意将该议案提交公司 2023
年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核相关资料，监事会认为：公司预计 2024 年度关联交易计划中所述的关
联交易属公司正常经营业务，符合公司发展需要，遵循了市场定价的公允原则，
不存在损害公司中小股东利益的情形。董事会审议该关联交易事项时，关联董事
回避了表决，程序合法有效，符合相关法律、法规规定。
表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王晓杰、陈聪回避表
决。
经审议，监事会认为：为支持公司子公司及孙公司的经营发展，提高其融资
能力，公司及控股子公司为其提供担保额度，符合公司和全体股东的利益。本次
担保事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
拟向金融机构申请总额度不超过 35 亿元的综合授信额度，公司全资子公司招远市
河西金矿有限公司（以下简称“河西金矿”）拟向金融机构申请总额度不超过 5 亿
元的综合授信额度。为支持金宝电子、河西金矿及其下属公司的经营发展，推进
公司覆铜板及铜箔业务、金矿采选业务，公司控股股东山东金都国有资本投资集
团有限公司（以下简称“金都国投”）及股东山东招金集团有限公司（以下简称“招
金集团”）、招远市昌林实业有限公司（以下简称“昌林实业”）、招远市玖禾置业
有限公司（以下简称“玖禾置业”）同意根据银行等金融机构的需要，为公司及下
属子公司（包含全资及控股子公司）上述融资事项提供连带责任保证担保。
经审核，监事会认为：本次关联担保不会对公司的独立性产生影响，亦不存
在损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形，有利于控股子公司的持续稳
健发展。本次关联担保事项履行了必要的法定程序，符合《公司法》
《深圳证券交
易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股
东尤其是中小股东利益的情形，符合公司及控股子公司整体长远利益。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王晓杰回避表决。
议案》
监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募
集资金管理制度》的有关规定，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司现金收购控股股东金都国投的全资子公司山东金都矿业有限公司所持有
的招远市河西金矿有限公司 100%股权，河西金矿已于 2023 年 11 月 20 日完成工
商变更成为公司的全资子公司并纳入合并报表范围。鉴于此，公司需按照同一控
制下企业合并的相关规定追溯调整 2022 年度合并财务报表数据。
监事会经审议认为：本次同一控制下企业合并对 2022 年度合并财务报表数据
追溯调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并
的规定，公司按规定进行追溯调整，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司
的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，未损害公司和全体股东
的合法权益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
监事会认为：本议案内容符合法律、法规、证监会相关规定和业绩承诺相关
约定，有利于保障上市公司和中小投资者利益。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王晓杰回避表决。
经审核，监事会认为公司董事会审议《关于 2023 年计提商誉减值准备的议案》
的程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。公司坚持稳健的会计原
则，此次计提商誉减值准备依据充分，计提后财务报表能够更加公允地反映公司
的财务状况及经营成果，未损害公司及全体股东利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
份的议案》
经审核，监事会认为：根据《业绩承诺及补偿协议》，相关补偿义务主体应履
行 2023 年度业绩补偿承诺，向公司支付相应的股份补偿。本次业绩补偿方案符合
上述协议的约定，决议程序合法、合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形，
同意公司发行股份购买资产 2023 年度业绩承诺补偿暨回购注销对应补偿股份的议
案。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王晓杰回避表决。
监事会认为：公司本次变更部分募投项目实施地址，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向，不影响募集资金投资项
目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次变更募集资金投资项目
实施地址履行了必要的法定程序，监事会同意公司本次变更部分募投项目实施地
址。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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