证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：
〔2024〕005 号
华明电力装备股份有限公司
关于第六届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议
通知于 2024 年 3 月 31 日以邮件、短信或专人送达的方式通知各位监事，本次会
议于 2024 年 4 月 10 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加通讯表决方式召
开。
本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加的监事 3 人，会议由监事会主席
尤德芹主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度监事会工作
报告》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事
会工作报告》。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
（二）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度财务决算报
告》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司 2023 年度财务决算报告能够
真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务
决算报告》。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
（三）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年年度报告全文
及摘要》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2023 年年度报
告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报
告》及摘要。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
（四）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度内部控制自
我评价报告》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司已经建立了较为完善的内部控
制体系，并能够有效的执行。董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部
控制自我评价报告》。
（五）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度利润分
配预案》。
公司拟以本次董事会审议时，公司总股本 896,225,431 股为基数，按每 10
股派发现金红利 5.50 元（含税），共分配现金股利 492,923,987.05 元（含税），
不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：此议案符合相关法律、法规的要求
及《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求，并同
意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
（六）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保
值业务的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇
套期保值业务的公告》。
（七）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常
关联交易预计的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年
度日常关联交易预计的公告》。
（八）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展资产池业务
的议案》。
经认真核查，监事会成员一致认为，公司开展资产池业务，能够提高公司票
据资产的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小
股东利益的情形，同意公司及下属子公司开展合计额度不超过人民币 40,000 万
元的资产池业务。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展
资产池业务的公告》。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
（九）审议《关于购买董监高责任险的议案》，由于公司全体监事均为被保
险对象，属于利益相关方，所有监事均回避表决，本议案直接提交 2023 年年度
股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买
董监高责任险的公告》。
（十）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授
权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
监事会意见，本议案授权内容符合相关法规规定，审议程序符合法规和
《公司章程》规定，同意该议案并提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请
股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
（十一）审议《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案
的议案》，所有监事均回避表决，本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、
监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的公告》。
（十二）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<未来三年
（2023 年-2025 年）股东回报规划>的议案》。
经与会监事审议，公司监事会认为：公司根据《上市公司独立董事管理办法》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》对相关内容进行修改，修订
的《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》符合法律、法规及规范性文件
以及公司章程的相关规定，符合公司实际情况，有利于进一步规范公司分红行为，
推动公司建立科学、持续、稳定、透明的分红决策机制，完善现金分红的信息披
露及监督机制，保证股东的合理投资回报，不存在损害公司或全体股东利益的情
形。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2023
年-2025 年）股东回报规划》。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
三、备查文件
公司第六届监事会第七次会议决议。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司监事会
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