股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024－009
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第二十六次会
议通知于 2024 年 3 月 31 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交
各董事，于 2024 年 4 月 9 日下午在公司二楼会议室召开。会议应参
会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司监事、高管人员列席了会议，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议由公司董事长潘建华先生主持，经董事审议各议案后形成以
下决议：
年度股东大会审议。
，董事会同意将《公司 2023 年度财务决算
报告》提交公司 2023 年年度股东大会审议。本议案已经董事会审计
委员会会议审议通过。
，董事会同意将《公司 2024 年度财务预算
报告》提交公司 2023 年年度股东大会审议。本议案已经董事会审计
委员会会议审议通过。
本 1,465,790,928 股为基数，扣除截止本公告日公司回购专户中股份
数量 107,875,522 股，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00
元（含税），合计派发现金红利 135,791,540.60 元（含税），分配后
剩余可供股东分配的利润结转以后年度分配。2023 年度不进行资本
公积金转增股本。（如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及
应分配股数发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总
额。）具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《公司 2023 年年度利润分配预案的公告》（临 2024-011）。
董事会同意将利润分配方案提交公司 2023 年年度股东大会审
议。
公司 2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》
，董事会同意将此议案
以提案形式提交公司 2023 年年度股东大会审议。本议案已经董事会
审计委员会会议审议通过。具体内容请见公司在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年
年度报告摘要》。
公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》。本议案已经董事会审计
委员会会议审议通过。具体内容请见公司在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》
。
立董事津贴标准的议案》
，根据中国证监会《上市公司独立董事管理
办法》的有关规定，结合本地区、本公司实际，并参考其他地区上市
公司支付独立董事津贴的相关情况，公司 2024 年度拟向每位独立董
事支付的津贴为人民币 10 万元（税前）
。独立董事出席公司股东大会、
董事会的差旅费，以及按照《公司法》
、《公司章程》等有关规定行使
职权时发生的必要费用由公司据实报销。
董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2023 年年度股东大会
审议。
部董事、监事津贴标准的议案》
，根据《公司法》、《上市公司治理准
则》
、《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求，结合本地区、
本公司实际，并参考其他地区上市公司支付外部董事、监事津贴的相
关情况，公司 2024 年度拟向每位外部董事（不含独立董事）、外部监
事支付的津贴为人民币 3 万元（含税）
。外部董事、监事出席公司股
东大会、董事会、监事会的差旅费，以及按照《公司法》
、《公司章程》
等有关规定行使职权时发生的必要费用由公司据实报销。
董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2023 年年度股东大会
审议。
下，会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于公司
门会议审议通过。具体内容请见公司在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于 2024 年度预计日常关联交易的公告》
（临 2024-012）。
会计政策变更的议案》。本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于会计政策变更的公告》（临 2024-013）。
修改<公司章程>的议案》
。具体内容请见公司在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 披 露 的 《 关 于 修 改 < 公 司 章 程 > 的 公 告 》（ 临
董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2023 年年度股东大会
审议。
会上，董事会审计委员会作《董事会审计委员会 2023 年度履职
报告》
；独立董事作《公司独立董事 2023 年度述职报告》。
公司董事会决定暂不召开 2023 年年度股东大会，将另行发布召
开 2023 年年度股东大会的通知。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○二四年四月十一日
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