维远股份: 利华益维远化学股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

来源:证券之星 2024-04-11 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:600955   证券简称:维远股份     公告编号:2024-028
     利华益维远化学股份有限公司
    第三届董事会第一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
  ? 公司全体董事出席本次董事会。
  ? 本次董事会会议无被否议案。
一、董事会会议召开情况
  利华益维远化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一
次会议于 2024 年 4 月 10 日以现场方式召开。本次董事会应参加的董事 7
名,实际参加的董事 7 名。会议由魏玉东先生主持,公司监事和高级管理
人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
  (一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
  经与会董事表决,审议通过该议案。同意选举魏玉东为公司第三届董
事会董事长,并担任公司法定代表人。
  表决结果:同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
  (二)审议通过《关于确定公司第三届董事会专门委员会成员的议案》
  经与会董事表决,审议通过该议案。
刘兴华。
  表决结果:同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
  (三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
  经与会董事表决,审议通过该议案。同意根据董事长的提名,聘任李
秀民为公司总经理。本议案已经提名委员会事先认可审议通过。
  表决结果:同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
  (四)审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
  经与会董事表决,审议通过该议案。同意根据总经理的提名,聘任崔
占新、陈承恩、崔汝民、吕立强、马晓、宋成国为副总经理。本议案已经
提名委员会事先认可审议通过。
  表决结果:同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
  (五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
  经与会董事表决,审议通过该议案。同意根据董事长的提名,聘任吕
立强为公司董事会秘书。本议案已经提名委员会事先认可审议通过。
  表决结果:同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
  (六)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
  经与会董事表决,审议通过该议案。同意根据总经理的提名,聘任宋
成国为财务总监。本议案已经提名委员会及审计委员会事先认可审议通过。
  表决结果:同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
  (七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
  经与会董事表决,审议通过该议案。同意根据董事长的提名,聘任李
先新为公司证券事务代表。本议案已经提名委员会事先认可审议通过。
  表决结果:同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
  公司董事长魏玉东、总经理李秀民、董事会秘书吕立强、财务总监宋
成国简历已于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站披露,详见《利华
益维远化学股份有限公司关于董事会换届选举的公告 》(公告编号:
  特此公告。
                    利华益维远化学股份有限公司董事会
 附件:
        利华益维远化学股份有限公司
       高级管理人员及证券事务代表简历
一、高级管理人员
专学历,中级工程师。历任利津炼化副总经理兼办公室主任,利华益集团
监事。2016 年 5 月至今任维远股份副总经理、工会主席。
科学历,中级工程师。历任利津炼化苯酐项目经营部经理,利华益多维化
工有限公司供销部部长,利华益维远化工有限公司供销部部长、副总经理
兼供销部部长;2018 年 1 月至今任维远股份副总经理兼采购部部长,2019
年 8 月至今任维远(东营)贸易有限公司执行董事兼总经理。
专学历,高级工程师。历任利津炼化催化车间主任、生产部副部长。2011
年 11 月至今任维远股份副总经理。
学历,助理工程师。历任中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司运
行工程师,惠州忠信化工有限公司车间主任,实友化工(扬州)有限公司
生产经理。2018 年 1 月至今任维远股份副总经理兼生产部部长。
二、证券事务代表
  李先新先生,中国国籍,1985 年 3 月出生,无境外永久居留权,本科
学历。曾就职于利华益集团科研开发部、企管部,现任公司证券部副部长、
证券事务代表。李先新先生已取得上海证券交易所主板董事会秘书资格证
书,具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质,能够胜任相
关岗位职责的要求,其任职符合《中华人民共和国公司法》
                         、《上海证券交
易所股票上市规则》等相关法律和规范性文件的规定。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示维远股份盈利能力优秀,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-