证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-008
西安高压电器研究院股份有限公司
关于 2023 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
重要内容提示：
?每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.57 元（含税）
，不进行资
本公积金转增股本，不送红股。
?本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，
具体日期将在权益分派实施公告中明确。
?在实施权益分派的股权登记日前西安高压电器研究院股份有限公
司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
?公司 2023 年度利润分配方案已经公司第一届董事会第二十一次会
议、第一届监事会第十三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度归属
于上市公司股东的净利润为 162,367,945.17 元。截至 2023 年 12 月 31
日，公司母公司报表中期末未分配利润为为 202,356,247.17 元。经董事
会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数分配利润。本次利润分配方案如下：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，考虑到公司实际经营情况
及后续安排，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.57 元（含税）
，
不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司截止 2023 年 12 月 31 日总
股 本 316,579,466 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 总 额 为
利润的 50.11%。
如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的审议程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，全体董事一致同意本
次利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
，公司监事会认为：公司
《中华人民共和国
证券法》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，充分考虑到
公司实际经营情况及后续安排，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情况。公司监事会同意本次利润分配方案，并同意将该方案
提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会
影响公司正常经营和长期发展。
敬请广大投资者注意投资风险
特此公告。
西安高压电器研究院股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
