证 券 代 码 :600664 证 券 简 称 :哈 药 股 份 编 号 :临 2024-008
哈药集团股份有限公司
关 于 2023 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告
本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误 导 性 陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司 2023 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股
本。
? 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第二次会议审议通
过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
一、 利润分配预案内容
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年
度母公司实现净利润-145,490,768.91 元，依照《公司法》和《公司
章程》的规定，本年未提取法定盈余公积，加上年初未分配利润
-2,072,271,729.60 元，2023 年可供分配利润为-2,217,762,498.51
元。
因 2023 年度母公司可分配利润为负，所以本年度公司不实施利
润分配，也不进行资本公积金转增股本。
二、 公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为
正的情况说明
公司母公司 2023 年可供分配利润为-2,217,762,498.51 元，合
并报表中 2023 年可供分配利润为 1,996,504,779.88 元。公司母公司
报表未分配利润为负值，主要是母公司的分公司哈药集团制药总厂亏
损等原因导致；公司合并报表未分配利润为正值，主要是公司子公司
哈药集团人民同泰医药股份有限公司、哈药集团三精制药有限公司等
公司盈利，合并后可供分配利润为正。
为维护投资者合法权益，增强投资者回报水平，未来公司在实现
母公司和子公司共同高质量发展的同时，提升母公司的利润分配能
力，争取早日满足现金分红的条件，实现利润分配。公司控股子公司
计划实施 2023 年度利润分配预案，向母公司实施利润分配，具体计
划如下：
哈药集团人民同泰医药股份有限公司、哈药集团三精制药有限公
司、哈药集团生物工程有限公司、哈药集团中药有限公司等公司按最
近三年实现的年均可分配利润的百分之三十对母公司实施利润分配。
除上述控股子公司外的其他子公司不进行利润分配。母公司预计享有
的分红收益为 23,740.25 万元，母公司实际享有的分红收益以分配预
案实施结果为准。根据相关会计准则，上述分红款项将增加 2024 年
度母公司财务报表净利润，但不影响 2024 年度合并报表净利润。因
此，上述分红事项不会影响公司整体经营业绩。
未来，公司将继续聚焦提质增效，持续加强经营管理，努力提升
盈利能力、改善财务状况；公司将按照相关法律法规、规范性文件等
规定，完善子公司分红机制，强化分红管理，不断提升母公司利润分
配能力，尽快实现未分配利润转正，增强投资者回报水平。
三、 公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司召开第十届董事会第二次审议通过了《关
于 2023 年度利润分配的预案》，公司 2023 拟不进行利润分配，不进
行资本公积金转增股本，并将其提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司第十届监事会第二次会议审议通过了《关
于 2023 年度利润分配的预案》，监事会认为：公司董事会提出的 2023
年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、资金需求等因素,符合
相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，
不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
四、 相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批
准。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月十一日
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