证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2024-014
西安饮食股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
董事会第七次会议，审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。
合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和本公司章程的规
定。
（1）现场会议召开时间：2024年5月7日下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2024年5月7日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月7日上午
式召开。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
影大厦7层）。
（1）截止2024年4月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的提案如下：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
提案 7：《关于向银行申请 2024 年度授信贷款额
度的议案》
提案 8：《关于提请股东大会授权董事会办理小额
快速融资相关事宜的议案》
《2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案》 √
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（二）议案披露情况：上述议案的详细内容，请详见 2024 年 4 月 10
日在《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
Http://www.cninfo.com.cn 上刊登的相关公告。
（三）上述提案 9、提案 10，须以特别决议形式审议通过。
三、出席现场会议的登记方法
（一）登记时间：2024年5月6日
（上午9:00--11:30,下午14:30--17:00）
（二）登记地点：公司董事会办公室（西安市曲江新区西影路508号
西影大厦7层）
联系人：董洁
电话：029-82065865
传真：029-82065899
（三）登记方式：
合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人
股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人
股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受委托代
理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账
户卡、营业执照复印件办理登记手续。授权委托书见附件2。
内容一致。
（四）本次股东大会出席者所有费用自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络
投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
公司第十届董事会第七次会议决议
特此公告
西安饮食股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
称：“饮食投票”。
填报表决意见，同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
束时间为当日下午 15:00。
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件 2：
授权委托书
委托参加会议名称：西安饮食股份有限公司2023年年度股东大会
委托人名称：
持有上市公司股份的性质和数量：
受托人姓名：
身份证号码：
对本次股东大会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的，应当注
明是否授权由受托人按自己的意见投票）：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
提案 1：《公司 2023 年度董事会工作报
提案 2：《公司 2023 年度监事会工作报
《关于变更会计师事务所的议案》 √
提案 7：《关于向银行申请 2024 年度授
信贷款额度的议案》
提案 8：《关于提请股东大会授权董事会
办理小额快速融资相关事宜的议案》
提案 9：《2024 年度董事、高级管理人
员薪酬方案》
提案 12：《关于修订<董事会议事规则>
授权委托书签发日期和有效期限：
委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
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