证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2024—015
西安饮食股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会
议通知于 2024 年 3 月 28 日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位监
事。会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监
事 3 名。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由监事会主席徐
鹏先生主持。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
具体内容详见公司同日披露的《公司 2023 年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
经全体监事审议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议 2023 年年度报告的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映公司的实际情况。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
经全体监事审议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
经核查，公司 2023 年年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合
公司《募集资金使用及存放管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放
与使用违规的情形。
经全体监事审议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
经审核，监事会认为：
（1）公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》
的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立、健
全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，
保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，保证了公司
内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）自我评价报告真实、完整地反映公司内部控制制度建立、健全
和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是全面
的、客观的、准确的。
经全体监事审议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
在公司任职的监事根据其在公司实际担任职务和岗位级别标准领取
薪酬。薪酬总额=基本工资+绩效工资。基本工资根据个人工作职务、岗位
级别标准按月发放；绩效工资根据公司经营业绩和个人绩效的完成情况，
依据考核结果进行发放。
在公司任职的监事不另行领取监事津贴。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第十届监事会第六次会议决议
特此公告
西安饮食股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
