股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-015 号
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727
广州发展集团股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
广州发展集团股份有限公司于2024年3月29日向全体监
事发出召开监事会会议的通知，于2024年4月8日以现场会议
方式召开第九届监事会第二次会议，应到会监事3名，实际
到会监事3名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
会议由监事会临时召集人罗志刚先生主持，形成以下决议：
一、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2023年度
监事会工作报告〉的决议》（应到会监事3名，实际参与表
决监事3名，3票通过）。
经表决，全体监事一致同意通过《广州发展集团股份公
司2023年度监事会工作报告》。
提请公司2023年年度股东大会审议。
《广州发展集团股份有限公司2023年度监事会工作报
告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2023年年
度报告>及<广州发展集团股份有限公司2023年年度报告摘
要>的决议》（应到会监事3名，实际参与表决监事3名，3票
通过）。
全体监事一致认为：
公司2023年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合
法律、法规和公司管理制度的各项规定；年度报告及其摘要
的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定，所包含的信息全面真实地反映出公司2023年度的经营管
理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2023年度报告
及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、
《关于通过公司2023年度利润分配方案的决议》
（应
到会监事3名，实际参与表决监事3名，3票通过）。
全体监事一致认为：
公司 2023 年度利润分配方案充分平衡考虑了对股东的
合理现金分红与公司业务发展的资金需求。本次利润分配方
案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求,符合公司《章
程》的规定，符合公司的实际经营状况和未来发展的需要，
未发现损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股
东的长远利益,同意本次利润分配方案。
四、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2023年度
可持续发展报告>的决议》（应到会监事3名，实际参与表决
监事3名，3票通过）。
经表决，全体监事一致同意通过《广州发展集团股份公
司2023年度可持续发展报告》。
《广州发展集团股份有限公司 2023年度可持续发展报
告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2023年度
内部控制评价报告>的决议》（应到会监事3名，实际参与表
决监事3名，3票通过）。
经表决，全体监事一致同意通过《广州发展集团股份公
司2023年度内部控制评价报告》。
《广州发展集团股份有限公司 2023年度内部控制评价
报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2023年度
募集资金存放与使用情况专项报告>的决议》（应到会监事3
名，实际参与表决监事3名，3票通过）。
经表决，全体监事一致同意通过《广州发展集团股份有
限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
七、《关于公司日常关联交易事项的议案》（应到会监
事3名，实际参与表决监事3名，3票通过）。
与会监事一致认为：
公司控股股东广州产业投资控股集团有限公司及其全资、控
股、实际控制企业之间发生销售天然气、提供节能服务等日
常关联交易事项的程序符合法律、法规和公司《章程》的规
定。
（包括3名独立董事）一致表决通过有关关联交易议案，公
司董事会独立董事对上述关联交易出具独立意见，认为上述
日常关联交易定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利
益，有利于公司进一步发展绿色低碳能源业务，提高市场占
有率和综合竞争力。
出决策、签署相关协议和披露信息等情形。
八、《关于通过公司<未来三年(2024年-2026年)股东分
红回报规划>的决议》（应到会监事3名，实际参与表决监事
经表决，与会监事一致同意通过《广州发展集团股份有
限公司未来三年(2024年-2O26年)股东分红回报规划》。
特此公告。
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